Per svarbią operaciją JAV federalinės valdžios institucijos suėmė Keonne Rodriguez ir William Lonergan Hill, Samourai Wallet įkūrėjus, apkaltintus pinigų plovimu naudojant Bitcoin maišymo paslaugą.
JAV pietinio Niujorko rajono prokuroro biuro pateiktame kaltinime teigiama, kad jų valdoma tarnyba buvo atsakinga už daugiau nei 2 mlrd. JAV dolerių neteisėtų sandorių, įskaitant daugiau nei 100 mln.
„Samourai“ platformą, žinomą dėl savo operacijų privatumo propagavimo, valdžios institucijos apibūdina kaip „virtualią prieglobstį“ nusikaltėliams, norintiems paslėpti neteisėtas lėšas. Sulaikius įkūrėjus ir užgrobus serverį bei žiniatinklio domeną, Samourai svetainėje dabar rodomas konfiskavimo pranešimas.
Gaila, nes jie turi vieną geriausių BTC sekimo mokomųjų serialų „YouTube“ ir naudoja viešąsias gėrybes, tokias kaip OXT
– ZachXBT (@zachxbt) Balandis 24, 2024
Kriptovaliutų maišytuvas yra įrankis, kuriuo siekiama užmaskuoti operacijų kilmę ir paskirties vietą, todėl reguliavimo subjektams tampa sudėtingesnis stebėjimas. „Grėsmės veikėjai naudoja technologijas, kad išvengtų teisėsaugos aptikimo ir sukurtų nusikalstamai veiklai subrendusią aplinką“, – sakė FTB direktoriaus padėjėjas Jamesas Smithas.
Kaltinamuose aktuose išsamiai nurodoma, kad nors kaltinamieji reklamavo Samourai kaip „privatumo“ paslaugą, jie žinojo apie jos vyraujantį naudojimą didelio masto pinigų plovimui ir sankcijų vengimui. „Tiesą sakant, kaip ketino ir gerai žinojo kaltinamieji, nemaža dalis Samourai apdorotų lėšų buvo nusikalstamos pajamos, kurias Samourai perdavė slėpimo tikslais“, – paaiškinama kaltinimo dokumente.
Reakcija į sulaikymą netruko išryškėti. Ištremtas JAV informatorius Edwardas Snowdenas per „Twitter“ kritikavo Teisingumo departamento veiksmus, teigdamas, kad finansinis privatumas turėtų būti standartas, o ne išimtis. Kiti vartotojai apgailestavo, kad prarado paslaugą, kuri, be privatumo skatinimo, siūlo mokomuosius išteklius apie Bitcoin sekimą.
Panašių veiksmų precedentas buvo sukurtas 2022 m., kai JAV iždo departamentas uždraudė kitą maišymo paslaugą „Tornado Cash“ dėl įtarimų, kad tai buvo nešvarių pinigų plovimo įrankis.
