Dar kitame Jungtinių Valstijų kriptovaliutų pramonės teisminių procesų skyriuje, neseniai Teisingumo departamentas (DOJ) pareikalavo, kad didžiausios pasaulyje kriptovaliutų biržos „Binance“ įkūrėjui būtų skirta trejų metų laisvės atėmimo bausmė. Changpeng Zhao (CZ).
Balandžio 24 d. paskelbtame nuosprendžio memorandume pabrėžta, kad CZ gali grėsti trejų metų bausmė, todėl kalėjime praleis 36 mėnesius. 2023 m. lapkritį, kai buvo sudaryta 4,3 mlrd.
Byloje esantys prokurorai paaiškino, kad ilga bausmė yra pateisinama analizuojant tariamai padarytus nusikaltimus. CZ, kurie, anot jų, apima: nepranešimą apie daugiau nei 100.000 XNUMX įtartinų sandorių su teroristinėmis grupuotėmis, įskaitant Hamas, Al Qaeda ir ISIS, taip pat seksualinės vaikų prievartos medžiagos pardavimą ir išpirkos reikalaujančių programų sandorius.
„36 mėnesių laisvės atėmimo bausmė (...) atspindėtų nusikaltimo sunkumą, skatintų pagarbą įstatymui, užtikrintų tinkamą atgrasymą ir būtų pakankama, bet ne daugiau nei būtina, kad būtų pasiekti bausmės tikslai. (...) Atsižvelgiant į Zhao tyčinio JAV įstatymų pažeidimo mastą ir jo pasekmes, 36 mėnesių bausmė pagal pirmiau pateiktas gaires yra pateisinama“, – rašoma dalyje. dokumentas.
Netrukus po to, kai DOJ pristatė dokumentą, CZ gynyba pateikė savo nuosprendžio memorandumą, kuriame pabrėžė:
„Nė vienas kaltinamasis toli panašioje BSA byloje nebuvo nuteistas kalėti. P. Zhao neturėtų būti pirmasis. Atsižvelgiant į būtinybę išvengti nepagrįstų bausmių skirtumų, nepaprastą P. Zhao atsakomybės prisiėmimą, jo ilgą filantropijos ir visuomeninių darbų istoriją, penkis su puse mėnesio, kurį jis praleido toli nuo savo šeimos nuo tada, kai prisipažino kaltas, ir šalutines jo nuteisimo pasekmes. , ponas Zhao pagarbiai prašo, kad Teismas nuteistų jį lygtinai. pareiškė.
Verta prisiminti, kad vasario mėn Binance teisminį ginčą išsprendė sumokėdamas baudą. Binansas, kriptovaliutų sektoriaus milžinas, užbaigė teisinį susitarimą sumokėdamas įspūdingą 4,3 mlrd. JAV dolerių sumą. Ši vertė išskiriama kaip svarbus finansinio vykdymo užtikrinimo veiksmų etapas, patvirtinus federaliniam teisėjui Richardui Jonesui.
Taikos sutartį sudarė 1,8 mln. USD baudžiamoji bauda ir papildomi 2,5 mln. USD konfiskuoti už deramo patikrinimo neatlikimą. Remiantis „Reuters“ informacija, „Binance“ buvo kritikuojama dėl to, kad nėra patikimos kovos su pinigų plovimu (AML) sistemos, kuri palengvintų naudojimąsi jos paslaugomis neteisėtai veiklai, įskaitant pinigų plovimą, išpirkos programinę įrangą, „darknet“ operacijas ir kt.
