BCGAME – nemokama 5BTC dienos premija!- Prancūzija sustiprina kriptovaliutų biržų patikrinimus
- „Binance“ yra orientuota į atitikties kontrolės gerinimą
- Europa siekia standartizuoti kriptovaliutų taisykles pagal ES
Prancūzijos finansų institucijos atlieka šalyje registruotų kriptovaliutų biržų, įskaitant „Binance“ ir „Coinhouse“, patikrinimų seriją, siekdamos įvertinti, kaip jos laikosi kovos su pinigų plovimu (AML) ir terorizmo finansavimu taisyklių. Šis žingsnis atspindi augantį Europos reguliavimo institucijų dėmesį pirmaujančių sektoriaus įmonių atitikties praktikai.
Pagal informaciją paskelbė „Bloomberg“Peržiūros procesas prasidėjo 2024 m. pabaigoje ir yra Prancūzijos priežiūros institucijos „Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution“ (ACPR) pastangų nustatyti, kurios platformos galės gauti visoje Europos Sąjungoje galiojančias veiklos licencijas pagal naująją kriptovaliutų reguliavimo tvarką dalis.
Auditai daugiausia dėmesio skiria Skaitmeninio turto paslaugų teikėjo (DAP) sistemai – vietinei reguliavimo sistemai, kuri nustato saugumo standartus, klientų identifikavimą ir operacijų stebėseną. Su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai teigė, kad ACPR nurodė „Binance“ sustiprinti vidaus atitikties ir rizikos mažinimo kontrolės priemones.
Paklausta apie auditą, „Binance“ teigė, kad „periodiniai patikrinimai yra standartinė reguliuojamų subjektų priežiūros dalis“. ACPR ir „Coinhouse“ atsisakė komentuoti vertinimų eigą.
Priežiūros veiksmai atliekami įgyvendinant naująją Europos kriptovaliutų turto reguliavimo sistemą (MiCA), kuria siekiama suderinti taisykles visose valstybėse narėse. Praėjusį mėnesį Prancūzija, Italija ir Austrija paprašė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) perimti tiesioginę didžiausių regiono biržų priežiūrą.
Tačiau „Binance“ jau turi reguliavimo konfliktų istoriją keliose jurisdikcijose. 2023 m. birža tapo Jungtinėse Valstijose Žaliavų ateities sandorių prekybos komisijos (CFTC) ir Teisingumo departamento iškeltų ieškinių taikiniu, dėl kurių buvo sumokėta 4,3 mlrd. USD suma, o įkūrėjas Changpeng „CZ“ Zhao atsistatydino.
Bendrovė taip pat susidūrė su tyrimais Australijoje, kur vietos finansų institucija (AUSTRAC) atkreipė dėmesį į jos kovos su pinigų plovimu ir „Pažink savo klientą“ politikos trūkumus. Nepaisant to, „Binance“, įsigijusi „Gopax“ biržą, išlaiko savo veiklą pagrindinėse rinkose, įskaitant Pietų Korėją, ir toliau siekia pritaikyti savo veiklą prie standartų, reikalingų veiklai Europos Sąjungoje pagal naujas MiCA taisykles.
