비트 커넥트는 2018 년 텍사스와 노스 캐롤라이나 주 규제 당국이 대출 및 교환 플랫폼에 대해 중단하고 단념하라는 편지를 제출 한 후 붕괴되었습니다.
미국 증권 거래위원회 (Securities and Exchange Commission)는 2018 년에 붕괴 된 비트 커넥트 암호화 플랫폼에 참여한 혐의로 XNUMX 명의 개인을 고소했습니다.
2017 년 2018 월부터 2 년 XNUMX 월까지 뉴욕 남부 지방 법원에 제출 된 SEC 고소장에 따르면 Bitconnect는 검사 네트워크를 사용하여 제안을 등록하지 않고 XNUMX 억 달러 이상의 증권을 제안 및 판매했습니다. 연방 증권법에서 요구하는대로 브로커로 등록하지 않고 SEC에 등록합니다.
"우리는 이들 피고인들이 Bitconnect 대출 프로그램을 개인 투자자들에게 적극적으로 홍보하여 등록되지 않은 디지털 자산 증권을 불법적으로 판매했다고 주장합니다."라고 사무실의 지역 부국장인 Lara Shalov Mehraban이 말했습니다. SEC 뉴욕에서. "우리는 디지털 자산에 대한 공익을 이용하여 불법적으로 이익을 얻는 사람들을 책임지도록 노력할 것입니다."
비트 커넥트는 2018 년 텍사스와 노스 캐롤라이나 주 규제 당국이 대출 및 교환 플랫폼에 대해 중단하고 단념하라는 편지를 제출 한 후 붕괴되었습니다.
SEC 고소장은 미국의 Trevon Brown (일명 Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen 및 Michael Noble (일명 Michael Crypto)을 포함한 검사가 연방 채권법 등록 조항을 위반했다고 비난합니다. 이 불만은 또한 미국의 Joshua Jeppesen이 Bitconnect의 증권의 제안 및 판매를 돕고 장려한다고 비난합니다.
검찰은 증언 스타일의 동영상을 사용하고 YouTube에 게시하는 등 잠재적 투자자를위한 Bitconnect의 대출 프로그램에 투자 할 때의 이점을 칭찬했다고 SEC는 성명에서 밝혔다. 고소장에 따르면 검찰은 자금 모집 성공에 따라 수수료를 받았다.
소송은 예방 적 구제, 배상 및이자 및 민사 처벌을 요구합니다.
불만이 공개 된 후 Brown은 "나는 방금 다시 악당이됐다"고 트윗했다.
웰프, 난 다시 악당이 됐어
— TrevonJames.eth 🟢(@TrVon) 2021 년 5 월 28 일
형사 고발은 제기되지 않았지만 FBI는 지난 2018 년 동안 Bitconnect를 조사해 왔습니다. 브라운은 2019 년 XNUMX 월에 FBI 요원과 이야기를 나눴다고 말했고 연방 수사관은 XNUMX 년에 투자자들에게 연락을 요청하는 공지를 게시했습니다.
법무부 뉴욕 남부 지역 사무소의 한 형사 부서 대표는 오늘 형사 고발이 제기되지 않았다고 말했습니다.
인도 경찰은 2018 년에 Divyesh Darji 검사를 체포 한 반면, 호주 당국은 작년에 John Bigatton을 상대로 소송을 제기했습니다.