BCGAME - 무료 5BTC 일일 보너스!- OKEx, Huione 그룹과 연계된 자산 동결
- FinCEN, 캄보디아 대기업을 세계적 위협으로 지정
- Huione은 불법 암호화폐로 수십억 달러를 세탁한 것으로 알려졌습니다.
OKEx 거래소는 미국 정부가 캄보디아에 본사를 둔 대기업인 후이온 그룹(Huione Group)을 주요 글로벌 금융 위협으로 분류한 후 새로운 규정 준수 및 자금세탁 방지 조치를 발표했습니다. 이 회사의 결정은 금융범죄단속망(FinCEN)이 미국 금융 시스템에 가장 강력한 제재 중 하나인 미국 애국법(USA PATRIOT Act) 311조에 따라 후이온 그룹을 지정한 데 따른 조치입니다.
OKEx는 10월 15일 발표한 성명에서 후이온 그룹과 관련된 모든 암호화폐 거래가 규정 준수 조사 대상이 될 것이라고 밝혔습니다. 거래소는 의심스러운 자금을 동결하거나 관련 계좌를 해지할 수 있다고 강조했습니다. "후이온 그룹은 암호화폐 산업에 심각한 피해를 입혔습니다... 저희는 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있는 거래 플랫폼을 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며, 고객과 규제 당국이 저희 제품과 서비스에 두고 있는 신뢰를 보호하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것입니다."라고 회사 측은 밝혔습니다.
Huione（汇旺集团）对加密货币领域造成了严重损기사
우리는 당신의 제품을 안전하게 보호하기 위해 노력하고 있습니다. pic.twitter.com/wXRIAS6KVZ
— OKX중국어(@okxchinese) 2025 년 10 월 15 일
FinCEN은 Huione 그룹을 국제적인 사기, 온라인 투자 사기, 인신매매, 암호화폐 자금 세탁 네트워크에 연루된 불법 금융 센터로 지정했습니다. TRM Labs 보고서이 그룹은 동남아시아의 범죄 활동에서 얻은 수십억 달러 상당의 디지털 자산을 이동시킨 혐의를 받고 있습니다. 311조 지정은 미국 금융 기관이 이 대기업을 대신하여 계좌를 유지하거나 거래를 처리하는 것을 금지하며, 이는 사실상 이 그룹을 글로벌 은행 시스템으로부터 고립시키는 것입니다.
미국의 공세는 후이온 그룹과 유사한 암호화폐 사기에 연루된 또 다른 캄보디아 대기업 프린스 그룹 간의 연관성을 드러냈습니다. FinCEN에 따르면, 후이온은 2021년부터 2025년까지 최소 4억 달러의 불법 자금을 이동시킨 혐의를 받고 있습니다.
봉쇄에도 불구하고, 이 그룹은 텔레그램 플랫폼을 포함한 개명된 도메인과 대체 채널을 통해 활동을 계속 시도하고 있습니다. 엘립틱(Elliptic) 연구원들은 후이온(Huione) 앱이 공개 채널을 삭제한 후 30개 이상의 새로운 시장이 생겨났다는 사실을 확인했으며, 이러한 네트워크가 불법적인 목적으로 암호화폐를 채굴하는 데 여전히 활용되고 있음을 강조했습니다.
FinCEN의 조치에 따라 OKEx와 같은 거래소는 자사 플랫폼이 범죄 활동에 사용되는 것을 방지하고, 의심스러운 거래에 대한 감시를 강화하며, 국제 기관과 협력하여 글로벌 암호화폐 생태계의 보안을 강화하려는 노력을 강화합니다.
