세계 최대 암호화폐 거래소의 새로운 프로세스, 바이낸스, 창립자인 Changpeng Zhao(CZ) 미국에서 최근 공개되었습니다. 18월 XNUMX일자 문서에는 워싱턴 서부 지방 법원에서 바이낸스와 CZ를 상대로 집단 소송이 개시된 사실이 강조되어 있습니다.
첨부된 문서에 따르면, 이전 사용자인 Philip Martin, Natalie Tang 및 Yatin Khanna가 제기한 소송에서는 거래소와 그 창립자가 대규모 자금 세탁을 조장하고 국가 금융법을 무시하고 있다고 비난했습니다.
그의 주장에서는 processo 바이낸스의 부적절한 규정 준수 조치로 인해 도난당한 암호화폐의 세탁이 허용될 수 있음을 강조합니다. 주장에 따르면 이 조치는 American Binance 사용자에게 상당한 손실을 초래했습니다.
더욱이, 법적 소송에서는 CZ의 지시에 따라 거래소가 적절한 라이센스 없이 운영되었으며 미국의 자금 세탁 방지 규정을 무시했다고 명시했습니다. 이런 식으로 바이낸스는 범죄자들이 불법 자금을 위장하는 데 도움을 주었습니다.
Portal Cripto에 대한 공식 메모에서 회사는 다음과 같은 입장을 강조했습니다. “바이낸스는 진행 중인 조치에 대해 언급하지 않습니다. 필요하다면 법정에서 적극적으로 변호할 준비가 되어 있습니다. 사용자를 보호하는 것이 우리의 최우선 과제입니다. 우리는 핀테크 부문에서 가장 강력한 자금 세탁 방지(AML) 정책 중 하나를 보유하고 있으며 사이버 및 금융 범죄를 해결하기 위해 글로벌 법 집행 기관과 협력하고 지원하는 데 중요한 리더십 역할을 수행합니다.”
지난 2월 암호화폐 분야의 거대 기업인 바이낸스가 완성된 무려 4,3억 달러에 달하는 엄청난 액수를 지불해 법원에서 합의에 이르렀습니다. 이 가치는 연방 판사 Richard Jones의 승인을 받은 후 재정 집행 조치의 이정표로 두드러집니다.
합의금은 1,8만 달러의 형사 벌금과 실사 불이행에 대한 추가 몰수 2,5만 달러로 구성됩니다. Reuters의 정보에 따르면 Binance는 강력한 자금 세탁 방지(AML) 시스템이 부족하여 자금 세탁, 랜섬웨어, 다크넷 거래 등 불법 활동에 서비스를 사용하는 것을 촉진한다는 비판을 받았습니다.
창펑 자오(Changpeng Zhao)는 은행 비밀법 위반 혐의에 대해 자신의 유죄를 인정했으며 이로 인해 Binance.US의 고문직에서 사임했습니다. 지난 4월 Richard Jones 판사는 선고 공판에서 형량을 징역 4개월로 줄이는 데 찬성했습니다. 체코 제시31월 XNUMX일부터 형기를 시작하기 위해 연방 교도소로 이송됩니다.