イギリスの3人の男が、被害者から暗号資産で £4 milhões (US$ 5,4 milhões) 以上を流出させた詐欺を働いた後、禁錮刑を言い渡された。この情報は、今週木曜日にロンドン警視庁によって公表された。
その公式声明によると、犯人らは警察官になりすまし、8人の被害者を警察組織自身のサイトを模倣した偽ページへ誘導した。これらの不正な環境で、利用者の暗号資産は奪われ、その後、巧妙な金融ネットワークの中に隠された。
捜査は、被害者が被害届を提出した後の janeiro de 2025 に始まった。容疑者にたどり着くため、捜査員は blockchain 上の取引データ、通信、金融記録、そして暗号資産取引所の情報を照合した。
「これは、警察官を装って被害者の信頼を悪用し、他人の金を使って自らの派手な生活様式の資金にしていた、計算高い詐欺師集団に関する極めて複雑な捜査だった」と、Geoff Donoghue警部は声明で述べた。
裁判はSouthwark Crown Courtで行われた。29歳のAnthony Ikenweは、詐欺共謀で6年、マネーロンダリングで5年を言い渡された。23歳のHamza Bashirは、共謀で3年9カ月、マネーロンダリングで3年を科された。Kevin Nwamma（25）は、共謀で6年、マネーロンダリングで5年の判決を受けた。
捜査によると、その資金は高級車、ブランド服、Rolexの時計を伴うぜいたくな生活を支えていた。しかし、被告の1人は年収がわずか £444 (US$ 597) だと申告していた。
捜査員はさらに、£1 milhão (US$ 1,34 milhão) 以上の暗号資産をIkenweが管理するウォレットに結び付け、Dubai の金庫内で現金約 £500.000 (US$ 673.150) を特定した。このグループは、Tailândia、Japão、Paris、Mykonos、Maldivas、Seychelles への旅行も重ねていた。
「ロンドン警視庁の暗号資産チームは、幅広い捜査手法を組み合わせ、数百万ポンドを綿密に追跡して重要な犯罪ネットワークを解体した」と、Donoghueは付け加えた。
アメリカでは、同様の詐欺への取り締まりが引き続き強力に進められている。今週木曜日、連邦大陪審は、Sioux Falls の住民であるBenjamin Paul Wienerを、US$ 20 milhões の疑いのあるスキームに関連する29件の罪状で起訴した。