BCGAME - 毎日 5BTC の無料ボーナス!- OKEx、Huione Groupに関連する資産を凍結
- FinCEN、カンボジアのコングロマリットを世界的脅威に指定
- フイオンは数十億ドル相当の違法仮想通貨をマネーロンダリングしたと報じられている
OKExは、米国政府がカンボジアに拠点を置く複合企業Huione Groupを主要な国際金融脅威に指定したことを受け、新たなコンプライアンスおよびマネーロンダリング対策を発表した。同社の決定は、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が同グループを米国愛国者法第311条の適用対象に指定したことを受けたものである。FinCENは、米国金融システムにおける最も厳しい制裁の一つである米国愛国者法第311条の適用対象に指定している。
OKExは10月15日に発表した声明の中で、Huione Groupに関連するすべての暗号資産取引はコンプライアンス調査の対象となると述べた。同取引所は、疑わしい資金を凍結したり、関与するアカウントを閉鎖したりする可能性があることを強調した。「Huione Groupは暗号資産業界に甚大な損害を与えました。…当社は、お客様に安全で信頼性の高い取引プラットフォームを提供することに引き続き尽力しており、お客様と規制当局が当社の製品とサービスに寄せる信頼を守るために必要なあらゆる措置を講じていきます」と同社は述べた。
Huione（汇旺集团）对加密货币领域造成了严重损記事
私たちは、お客様に安全な取引を提供するためのプラットフォームを維持し、サービスに必要なあらゆる措置を講じます pic.twitter.com/wXRIAS6KVZ
—OKX中文 (@okxchinese) 2025 年 10 月 15 日
FinCENは、Huioneグループを、詐欺、オンライン投資詐欺、人身売買、暗号通貨のロンダリングといった国際的なネットワークに関与する違法金融センターとして特定した。 TRM Labsレポートこのグループは、東南アジアでの犯罪活動から得た数十億ドル規模のデジタル資産を移動させたとされています。311指定により、米国の金融機関は同コングロマリットに代わって口座を保有したり取引を処理したりすることが禁止され、事実上、同コングロマリットは世界の銀行システムから孤立することになります。
米国の攻撃は、フイオングループと、同様の仮想通貨詐欺に関与したカンボジアの複合企業であるプリンスグループとのつながりも浮き彫りにした。FinCENによると、フイオンは2021年から2025年の間に少なくとも4億ドルの不正資金の移動を支援した疑いがある。
封鎖後も、このグループはドメイン名の変更や、Telegram上のプラットフォームを含む代替チャネルを通じて活動を続けています。Ellipticの研究者は、Huioneの公開チャネルがTelegramによって削除された後に出現した30以上の新たな市場を特定し、これらのネットワークが違法目的で暗号通貨をマイニングし続けることを浮き彫りにしました。
FinCENの措置により、OKExなどの取引所は、プラットフォームが犯罪行為に利用されることを防ぎ、疑わしい取引の監視を強化し、国際当局と協力して世界の暗号エコシステムのセキュリティを強化するという取り組みを強化します。
