BCGAME - 毎日 5BTC の無料ボーナス!- フランス、仮想通貨取引所の検査を強化
- Binanceはコンプライアンス管理の改善に注力している
- 欧州はEUの下で暗号通貨のルールを標準化する動き
フランス金融当局は、バイナンスやコインハウスを含む、同国で登録されている仮想通貨取引所に対し、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策規則の遵守状況を評価するため、一連の検査を実施している。この動きは、欧州の規制当局が仮想通貨業界大手のコンプライアンス慣行への関心を高めていることを反映している。
情報によると ブルームバーグ発行このレビュープロセスは2024年後半に開始されており、フランスの監督機関である健全性及び解決管理庁（ACPR）による、新しい暗号規制体制の下でどのプラットフォームが欧州連合全域で有効な運営ライセンスを取得できるかを決定する取り組みの一環である。
監査は、セキュリティ基準、顧客識別、取引監視を規定する現地規制システムであるデジタル資産サービスプロバイダー（DAP）フレームワークに焦点を当てています。事情に詳しい関係者によると、ACPRはバイナンスに対し、内部コンプライアンスとリスク軽減管理の強化を指示しました。
監査について質問されたバイナンスは、「定期的な検査は規制対象事業体の監督における標準的な手順である」と述べた。ACPRとコインハウスは評価の進捗状況についてコメントを控えた。
これらの監督措置は、加盟国間の規制の調和を目指す新たな欧州暗号資産規制枠組み（MiCA）の実施中に行われた。先月、フランス、イタリア、オーストリアは、欧州証券市場監督局（ESMA）に対し、地域最大の取引所の直接監督を要請した。
しかし、バイナンスはすでに複数の法域で規制当局との衝突を経験している。2023年には、米国商品先物取引委員会（CFTC）と司法省から提訴され、4,3億ドルの和解金が支払われ、創業者のチャンポン・チャオ（CZ）氏が辞任した。
同社はオーストラリアでも調査を受けており、現地金融当局（AUSTRAC）は同社のAML（マネーロンダリング対策）およびKYC（顧客確認）ポリシーの欠陥を指摘しました。しかしながら、BinanceはGopax取引所を買収した後も韓国を含む主要市場でのプレゼンスを維持しており、新しいMiCA規則の下でEU域内で事業を運営するために必要な基準に事業を適応させようと努力を続けています。
