米国司法省（DOJ）は、BitClub Networkの創設者とされるMatthew Goettscheに対する告発を取り下げることを目指している。約US$ 722百万規模のとされるポンジスキームの中心にあった暗号資産マイニング事業に関する、可能性のある進路変更に関する情報が伝えられており、米国における暗号資産をめぐる最もよく知られた詐欺事件の1つの一部が対象となる見通しだ。
関係者によれば、ワシントンの副検事総長室は、最近、ニュージャージー連邦検事局が損害を伴う形で訴訟を取り下げるよう判断したという。決定の最終的な詳細は、関係当事者が裁判所に正式に通知する前にまだ調整中だ。
Goettscheに対する起訴は2019年に提出されており、裁判段階に入る直前だった。決定が正式化されれば、訴訟は最終的に終了し、同じ告発が再び提出されることを妨げることになる。
当局は、GoettscheをBitClub Networkの創設における主要責任者として特定している。同社は暗号資産マイニングのオペレーションを通じてリターンを約束していた。何年にもわたり、投資家はマイニング活動から得られる利益を受け取れると信じてプロジェクトに参加し、複数の国の投資家がそれに加わった。
Goettscheに対する訴訟が係争中だった間に、他の関係者はスキームへの関与を認めることを選んだ。2020年、Joseph Frank Abelは同オペレーションへの関与について有罪を認めた。これにより、詐欺事件に関連する未登録の有価証券を募集し、販売したことを認めたことになる。
告発の取り下げの可能性は、Goettscheを新たに代表する弁護士グループにも注目を集めている。その中には、「O Aprendiz（学ぶ者）」の元参加者である弁護士Bradford Cohenのほか、現在の米国大統領Donald Trumpによって付与された大統領恩赦の申請で知られる保守派の弁護士であるBrett Tolmanがいる。
伝えられるところによれば、両者は司法省に対し訴訟を終わらせるよう説得するための取り組みに参加したという。
「電子詐欺を行う共謀と、未登録の有価証券を販売したとして告発されたGoettscheは、救済を求めて司法省に圧力をかけるために、トランプ政権とのつながりのある法律チームを集めた。」
仮に刑事手続きが取り下げられる可能性があっても、裁判所に提出された以前の書類は、事件の記録として残る。そこでは、Goettscheがビジネスモデルの仕組みについて説明しており、それが「バカの尻拭い（idiots）」の上に築かれたのだと述べたとされている。
BitClub Networkの訴訟は、詐欺の見積もり額と、司法手続きの長期にわたる進行の両方から、米国における暗号資産をめぐる最もよく知られた捜査の1つになった。司法省による最終的な判断は、すでに米国の司法に対して他の参加者が罪を認めていたとしても、ほぼ7年前に始まった争いを正式に終結させる可能性がある。