台湾の士林地方裁判所は、暗号資産取引所BitShineの主犯に対し、詐欺、マネーロンダリング、およびデジタル資産関連サービスの違法提供で有罪と認定した後、22年の懲役を言い渡した。この事件では、NT$ 1,27 bilhão超、約US$ 39 milhõesの損失が発生し、1.500人超の被害者に影響が及んだ。
有罪判決を受けた人物は、Shihという姓のみが明らかにされており、当局によって、BitShineを利用して犯罪スキームに合法性があるかのように見せかけていたグループのリーダーとされた。同社は金融監督委員会（FSC）に登録されたこともあり、それが投資家に信頼感を与える一方で、違法な活動が実行されていた。
〜によると、捜査、この組織は犯罪グループおよび台湾の主要な犯罪組織の一つであるThento Unionの構成員とつながりを持っていた。被害者から得た資金は、海外の口座に送金される前にUSDTに換えられ、資金の追跡を困難にしていた。
検察は、2024年1月から2025年4月の間に、このグループがマネーロンダリング活動でNT$ 2,3 bilhões超、約US$ 71 milhões相当を動かしたと見積もっている。同期間に、1.539人の被害者がNT$ 1,27 bilhãoを超える損失を被った。
当局が強調した別の点は、偽の規制遵守体制を作り出そうとした試みだった。捜査によれば、Shihは、彼らがスキームを知らないまま、コンプライアンスの専門家を雇い、その仕事を利用して取引所向けの「顧客確認」（KYC）手続きを策定していた。
しかし実際には、これらの仕組みは回避されていた。捜査は、仲介者が組織の構成員に対し、本人確認の検証にどう答えるかを指示していたと結論づけており、その結果、KYC手続きが通常どおり完了し、被害者による暗号資産の購入が容易になっていた。
この事件は、すでに2025年8月に14人の容疑者の起訴につながっていた。当時、検察はShihに対して25年の懲役を求刑していたが、最終的に22年の判決を受けた。