BC.GAMEתבע 5BTC עכשיו

Binance מיישב סכסוך משפטי עם תשלום של 4,3 מיליארד דולר בזמן ש-CZ מחכה לפסק דין

קח מהיר
  • עסקת Binance בשווי 4,3 מיליארד דולר קובעת שיא בביצוע פיננסי.
  • עונשים משקפים פגמים במערכת איסור הלבנת הון של הפלטפורמה.
  • המחויבות של Binance לשיפור הציות ושיתוף הפעולה הממשלתי.
binance
BC.GAMEBCGAME - הקזינו הטוב ביותר, בונוס יומי חינם של 5BTC!BC.GAME בונוס יומי חינם 5BTC!
הירשם עכשיו

Binance, ענקית בתחום מטבעות הקריפטו, סיימה פשרה משפטית על ידי תשלום סכום מרשים של 4,3 מיליארד דולר. ערך זה בולט כאבן דרך בפעולות אכיפה פיננסיות, לאחר אישור השופט הפדרלי ריצ'רד ג'ונס.

ההסדר כולל קנס פלילי בסך 1,8 מיליון דולר ו-2,5 מיליון דולר נוספים בחילוט בגין אי ביצוע בדיקת נאותות. שְׁנִיָה מידע מרויטרס, Binance ספגה ביקורת על היעדר מערכת חזקה למניעת הלבנת הון (AML), המאפשרת את השימוש בשירותיה בפעילויות לא חוקיות, כולל הלבנת הון, תוכנות כופר, עסקאות Darknet, בין היתר.

פרק זה מהווה תקדים חשוב עבור משרד המשפטים האמריקאי במאבקו בעבירות כספיות, ומדגיש את חומרת ההפרות שביצע Binance. מטרת העונש, כפי שהודגשה על ידי הרשויות, היא לא רק לנזוף בבינאנס אלא גם למנוע פעולות פליליות עתידיות במגזר. גזר הדין עבור צ'אנגפנג "CZ" Zhao, מייסד Binance, נותר תלוי ועומד עד 30 באפריל, עם הגבלות משמעותיות על פעילות המסחר שלו ועל תנועותיו.

קראו גם:   Coinbase מאתגר את SEC בערעור על דירוג נכסי קריפטו

בנוסף, Binance התחייבה לשפר את תהליכי הציות שלה ולשתף פעולה הדוק עם רשויות הרגולציה. החלטה זו באה בעקבות הסדר קודם עם הוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים (CFTC) הכולל קנס של 2,7 מיליארד דולר בגין הפרות רגולטוריות, בנוסף לעונש אישי של 150 מיליון דולר שהופנה לג'או.

הצהרת אחריות: הדעות והדעות המובעות על ידי המחבר, או כל מי שהוזכר במאמר זה, הינן למטרות מידע בלבד ואינן מהוות עצות פיננסיות, השקעות או אחרות. השקעה או מסחר במטבעות קריפטוגרפיים טומנים בחובם סיכון להפסד כספי.
סה"כ
0
שיתופים

מאמרים קשורים