המסחר במטבעות קריפטו גדל ברחבי העולם ברמה משמעותית. כך גם רמת הפשעים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים. דיווחים על הונאה והונאות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים שבוצעו על ידי פושעים דווחו לרשויות ברחבי העולם.
בבריטניה, בשנת 2020, היו 8.801 דיווחים על פשעי מטבעות קריפטוגרפיים לצוות הונאות פעולה בבריטניה, ו-8.131 מהם היו קשורים לפשעי ביטקוין. זו הייתה עלייה של 24% משנת 2019. באופן דומה, בארה"ב נוצרו יותר מ-73.000 דוחות פשיעה קריפטו מאשר בבריטניה.
המדיה החברתית היא הכלי העיקרי של קריפטוגרפים, שיכולים להונות משתמשים ומשקיעים לאחר שליחת ביטקוין או הרשמה לבורסה מזויפת. למעשה, המרכז לתלונות פשיעה באינטרנט (IC3) של ה-FBI קיבל למעלה מ-1.800 תלונות הקשורות להונאות מקוונות. זה הביא להפסדים של יותר מ-130 מיליון דולר בארצות הברית לבדה.
הרמאים גנבו 1.4 מיליון דולר באמצעות הונאת אפליקציית היכרויות ביטקוין, אומר דיווח https://t.co/68wlzQ2HtR
- iMore (@iMore) אוקטובר 14, 2021
חברת אבטחת הסייבר Sophos הדגישה תובנות לגבי תוכנית המסחר הבינלאומית במטבעות קריפטוגרפיים המכוונת למשתמשי אייפון באמצעות אפליקציות היכרויות פופולריות. לפי אימור, רמאים של מטבעות קריפטוגרפיים הצליחו "להונות קורבנות תמימים מתוך סך של 1,4 מיליון דולר".
הם עשו זאת על ידי "על ידי שולל אותם להוריד אפליקציות קריפטוגרפיות מזויפות ולהשקיע כסף, תוך שימוש בתוכנית Developer Enterprise של אפל להפצה". התוקפים התרחבו מאנשים באסיה וכללו משתמשים בארצות הברית ובאירופה. הדו"ח ציין.
"זיהינו גם אפליקציות נוספות המקושרות לקמפיין ההונאה - שבגלל השילוב שלו של הונאות רומנטיות והונאות מסחר במטבעות קריפטוגרפיים, קראנו ל-CryptoRom".
פרסם מחקר נוסף, הרמאים מאחורי האפליקציה הזו כוונו למשתמשי iOS באמצעות שיטת ההפצה האד-הוק של אפל, באמצעות פעולות הפצה הידועות כ"שירותי חתימת על". סופוס עוד סיכם,
"אחד הקורבנות שיתף את כתובת הביטקוין שאליה העבירו את כספם, וכשבדקנו בזמן כתיבת שורות אלו, הוא כבר קיבל למעלה מ-1,39 מיליון דולר נכון לעיתונות. זה מראה את היקף ההונאה הזו וכמה כסף מרוויחים רמאים ממשתמשים פגיעים. זו רק כתובת ביטקוין, קצה הקרחון. יכולים להיות כמה, ומיליונים הולכים לאיבוד",
במאי השנה, הונאה דומה מנעה ממשתמשי iOS ואנדרואיד אסייתים סכומי כסף גדולים גם כן. עם זאת, הפעם, ההפסדים גדולים בהרבה למי שרצה להשקיע במטבעות דיגיטליים. בינתיים, קורבנות שונים שיתפו את סיפוריהם על התוכנית הבלתי חוקית שהוזכרה לעיל. הדו"ח גם ציין,
"מהחדשות, למדנו שקורבן אחד הפסיד 63.000 ליש"ט (~87.000 דולר). יש חדשות נוספות בבריטניה על ההונאות הללו, כאשר קורבן אחד הפסיד 35.000 ליש"ט (~45.000 דולר) לרמאי שפנה אליהם דרך פייסבוק, ואחר שהפסיד 20.000 ליש"ט (25.000 דולר) לאחר שהונאה על ידי מישהו שפנה אליהם דרך Grindr. ”