BCGAME - Bonus giornaliero gratuito da 5 BTC!- Le transazioni superiori a 425 USD richiedono l'identificazione obbligatoria in Turchia.
- I fornitori possono bloccare i trasferimenti considerati “rischiosi” a causa della mancanza di dati.
- Il possesso e lo scambio di criptovalute rimangono legali, ma sono vietati per i pagamenti.
La Turchia ha compiuto un passo significativo nel rafforzamento della regolamentazione del mercato delle criptovalute, con nuove regole che entreranno in vigore nel febbraio 2025. L'obiettivo principale è rafforzare i meccanismi antiriciclaggio (AML) e allineare il Paese alle pratiche globali, come il Markets in Crypto-Assets (MiCA), un regolamento dell’Unione Europea che entrerà in vigore alla fine del 2024.
La nuova legislazione richiede che le transazioni superiori a 15 lire turche (circa 425 dollari USA) siano accompagnate da informazioni complete sugli utenti. I fornitori di servizi di criptovaluta devono verificare l'identità dei clienti che utilizzano portafogli non registrati. Se non riescono a raccogliere i dati necessari, i fornitori potranno classificare le transazioni come “a rischio” e, se necessario, bloccarle.
Secondo il documento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Turchia, le misure mirano a prevenire i crimini finanziari e il finanziamento del terrorismo, garantendo allo stesso tempo maggiore sicurezza per il settore delle criptovalute. Inoltre, queste normative richiedono che le borse valori e altri fornitori stabiliscano contratti formali con i propri clienti e adottino misure per prevenire la manipolazione del mercato.
Impatto sul mercato locale
La Turchia ha mostrato una crescita robusta nel settore delle criptovalute. A settembre 2023, il paese era classificato come il quarto mercato di criptovalute più grande al mondo, con un volume di scambi stimato di 170 miliardi di dollari. Questa posizione riflette la diffusa adozione locale delle criptovalute come alternativa di investimento e di conservazione della ricchezza, soprattutto in un contesto di volatilità economica interna.
Dal luglio 2024, quando è stata introdotta la “Legge di modifica della legge sui mercati dei capitali”, si è verificato un aumento significativo delle richieste di licenze per operare nel Paese. Ad agosto, 47 società, tra cui grandi nomi come Binance TR, OKX TR e Gate TR, hanno richiesto l'autorizzazione al Capital Markets Board (CMB).
Sebbene l’uso delle criptovalute per i pagamenti sia vietato in Turchia dal 2021, possedere, scambiare e scambiare questi beni rimane legale. Recentemente, il governo ha preso in considerazione l’introduzione di un’imposta dello 0,03% sulle transazioni di criptovalute, con l’obiettivo di aumentare le entrate nazionali. Tuttavia, i profitti realizzati da queste operazioni non sono ancora tassati, il che potrebbe cambiare con ulteriori revisioni normative in futuro.
Sfide e aspettative
Regolamentazioni più severe possono portare benefici, come una maggiore protezione degli investitori e stabilità dei mercati finanziari. Tuttavia, gli esperti sottolineano possibili impatti negativi, soprattutto per le startup e le aziende più piccole, che potrebbero dover affrontare difficoltà nell’adattarsi agli elevati costi di conformità.
Inoltre, TÜBİTAK (Consiglio per la ricerca scientifica e tecnologica di Türkiye) sarà responsabile della verifica dei sistemi tecnologici utilizzati dalle società di criptovaluta. Ciò aggiunge un ulteriore livello di supervisione per garantire che il settore operi in modo trasparente e in linea con i requisiti legali.
Adottando queste misure, la Turchia spera di rafforzare la propria posizione come uno dei principali mercati mondiali di criptovalute, allineandosi alle tendenze normative internazionali e promuovendo una maggiore fiducia nell’uso delle risorse digitali.
