L'industria delle criptovalute è piena di soldi ed eccitazione, ma queste due cose combinate con la natura difficile da rintracciare delle criptovalute ne hanno fatto un bersaglio per truffatori, hacker e frodi. Che tu stia investendo in un nuovo progetto di criptovaluta o scambiando monete in una borsa, potresti rischiare di cadere vittima di una delle tante truffe di criptovaluta - fino ad ora! In questa guida, ti presenteremo i tipi più comuni di frodi sulle criptovalute, insegnandoti non solo come identificarli, ma anche come evitarli.
Dire segni di truffe di criptovaluta
Se vuoi rilevare le truffe di criptovaluta prima che sia troppo tardi, devi conoscere i molti segni che queste truffe hanno in comune. Innanzitutto, dividiamo le truffe di criptovaluta in quattro categorie:
Truffe ICO – Si tratta di truffe di criptovaluta in cui una vendita di token o ICO viene utilizzata per raccogliere fondi per un progetto che il team non ha intenzione di completare. Piuttosto, i fondi vengono semplicemente utilizzati dal team per motivi personali. Le truffe ICO sono diventate estremamente popolari nel 2017, quando gli investitori erano più disposti che mai a partecipare alle vendite di token.
truffe di progetto – nel caso di alcune truffe di criptovaluta, viene utilizzata una vendita di token o ICO per raccogliere fondi per un progetto che il team intende completare completamente. Tuttavia, in un secondo momento, il team decide di ritirarsi dal progetto e utilizzare i fondi per motivi personali, interrompendo nel frattempo la comunicazione con gli investitori.
scambio di truffe – le truffe di criptovaluta non sono sempre legate a singoli progetti. Gli exchange di criptovalute possono scegliere di rubare ai propri utenti, rubando continuamente una piccola quantità o scappando con tutti i fondi dei propri utenti contemporaneamente. A volte gli scambi possono affermare di essere stati violati per coprire il loro gioco scorretto.
truffe sui social media – queste sono le truffe meno sofisticate delle criptovalute: un semplice tentativo di ottenere denaro online incoraggiando gli utenti dei social media a inviare criptovaluta a un indirizzo specifico, spesso con il pretesto di ottenere una ricompensa. Le truffe sui social media spesso comportano l'impersonificazione di un individuo o gruppo notevole.
Ora tuffiamoci in alcuni dei segni rivelatori di queste truffe!
Truffe ICO:
squadra anonima – Una squadra anonima è uno dei segni più evidenti che un ICO è in realtà una frode. Con la quantità di dati personali attualmente disponibili su Internet, non c'è motivo per i fondatori di un nuovo progetto di non condividere la propria identità sul web. Bene, ce n'è uno, e questo è assicurarti di non lasciare tracce quando scappano con i tuoi soldi!
Distribuzioni di token e fondi – Il token del progetto e le distribuzioni di fondi sono altri due fattori da considerare quando si determina se un ICO è una truffa. Per cominciare, il team potrebbe aver assegnato solo una piccola parte dei token all'ICO (lasciandone un gran numero a se stessi), oppure potrebbe non avere un piano chiaro su come intendono utilizzare i fondi ICO raccolti - nessuno di questi sono buoni!
carta bianca poco chiara – se il white paper di una ICO è pieno di parole d'ordine e linguaggio vago, suggerendo che lo scopo del progetto non è esattamente chiaro o che il team non è preparato per avere successo, questo potrebbe anche suggerire che c'è un colpo di stato in mano.
Truffe del progetto
Personale anonimo, scarsa distribuzione dei token o white paper poco chiaro – nel determinare se un progetto di criptovaluta esistente è una truffa, puoi cercare gli stessi segni che abbiamo visto nelle truffe ICO; l'unica differenza tra queste due truffe è la scadenza.
Mancanza di attività/comunicazione – c'è un altro fattore che può aiutarti a rilevare le frodi nei progetti di criptovaluta esistenti: mancanza di attività o comunicazione con gli investitori. Mentre quasi tutti i progetti sono molto attivi e comunicativi durante il loro lancio, i progetti fraudolenti diventano più evidenti nel tempo e l'attività e la comunicazione si estinguono rapidamente.
scambio di colpi
Nessuna società registrata – sebbene manchi una chiara regolamentazione governativa per gli scambi di criptovalute, è generalmente accettato che gli scambi di criptovaluta debbano operare sotto un qualche tipo di società registrata, nel caso in cui la legge debba essere coinvolta. Se uno scambio non ha società registrate dietro di esso, potrebbe significare che stanno cercando di ingannare gli utenti (caso peggiore) o sono semplicemente negligenti (caso migliore).
nessuna licenza – Allo stesso modo, gli scambi di criptovalute che operano nella maggior parte delle giurisdizioni devono avere una qualche forma di licenza governativa che permetta le loro attività. Se uno scambio non ha licenze, potrebbe nuovamente significare che intendono ingannare gli utenti o sono semplicemente negligenti.
truffe sui social media
promesse aperte – se è troppo bello per essere vero, probabilmente lo è: questo vecchio detto vale soprattutto per le truffe sui social media, che spesso offrono ricompense per adescare la loro preda. La prossima volta che sentirai parlare di Bitcoin gratuiti distribuiti per commemorare un'occasione speciale, chiediti se questo è troppo bello per essere vero.
account falsi – I truffatori sui social media usano account falsi – spesso di famosi leader di pensiero di criptovaluta (come Vitalik Buterin, creatore di Ethereum) o scambi di criptovaluta di successo (come Binance) – per rendere più credibili i loro premi e omaggi. Se fai clic sui loro profili, vedrai spesso piccoli indizi che suggeriscono che il tuo profilo è davvero falso.
Come evitare le frodi sulle criptovalute
Se vuoi evitare le truffe di criptovaluta, il primo passo è essere in grado di identificare tali truffe. Una volta fatto ciò, si tratta semplicemente di non intraprendere alcuna attività che potrebbe metterti a rischio, che si tratti di investire in una valuta, negoziare in borsa o partecipare a un'offerta.
Naturalmente, ci sono un numero crescente di truffe di criptovaluta sul web ed è impossibile coprirle tutte. Il tuo approccio migliore per stare al sicuro è seguire regole generali come "Se è troppo bello per essere vero, probabilmente lo è" (specialmente quando ci sono grandi promesse monetarie sul tavolo) e valorizzare la trasparenza negli utenti, nei progetti e negli scambi, scegli di affare.