Jaksa Korea Selatan sedang mempertimbangkan apakah mereka dapat menuntut Do Kwon dengan menjalankan skema Ponzi, menjanjikan suku bunga tetap tinggi yang tidak berkelanjutan pada deposito UST melalui Anchor Protocol. Do Kwon dapat didakwa secara pidana karena menjalankan skema Ponzi, sumber berita Korea Selatan melaporkan.
Menurut laporan Jumat oleh Yonhap, jaksa Korea Selatan secara aktif menyelidiki apakah mereka dapat mengajukan tuntutan skema Ponzi tambahan terhadap CEO Terraform Labs Do Kwon, menambah keluhan yang telah diajukan terhadap pengusaha atas ledakan dramatis di Bumi. Skema Ponzi adalah jenis penipuan investasi di mana investor awal mendapat untung dari uang yang diperoleh dari investor baru.
Seperti yang dilaporkan Crypto Briefing, sekelompok investor Korea Selatan mengajukan pengaduan pidana terhadap Kwon dan salah satu pendirinya Daniel Shin atas penipuan dan pelanggaran keuangan lainnya pada hari Kamis atas keruntuhan Terra. Menurut laporan terbaru Yonhap, Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul yang menangani kasus tersebut menugaskan Tim Investigasi Kejahatan Keuangan dan Sekuritas Bersama, yang dijuluki "Malaikat Maut," untuk menyelidiki apakah Kwon menjalankan skema Ponzi. melalui Protokol Jangkar.
Hari ini, Kim Hyun-Kwon, mitra di LKB & Partners, firma hukum terkemuka Korea Selatan yang mewakili investor yang menuntut Kwon, mengatakan kepada Yonhap bahwa protokol Anchor “tidak berkelanjutan” dan dapat dianggap sebagai skema Ponzi. “Setelah meninjau undang-undang terkait, kami menilai bahwa protokol [Anchor] dapat ditetapkan sebagai skema Ponzi,” katanya. “Meskipun mungkin tidak ada klausul hukum mengenai stablecoin dan bitcoin, ada preseden yudisial yang kami yakini mungkin berlaku untuk kasus ini.”
Yonhap juga melaporkan bahwa seorang pejabat kejaksaan mengatakan bahwa "pernyataan Kwon yang menjanjikan pengembalian dapat memberikan petunjuk penting" untuk kasus tersebut. Anchor Protocol adalah aplikasi terdesentralisasi asli Terra yang dibuat oleh Terraform Labs yang berusaha memberikan tingkat bunga tetap 20% pada deposito UST. Ini dirancang untuk mencapai hal ini dengan mengalihkan pendapatan dari agunan berbunga yang diposkan oleh peminjam ke deposan atau kreditur UST.
Namun, saat hype melingkupinya pasar mata uang kripto mulai stabil pada akhir 2021 dan harga cryptocurrency mulai turun, 20% saham tetap Anchor menjadi tidak berkelanjutan. Alih-alih menurunkan tingkat hasil protokol, Terraform Labs mempertahankan tingkat tinggi, mendukung cadangan UST Anchor dengan $450 juta dari perbendaharaannya sendiri — uang yang dapat dibantah oleh jaksa datang secara tidak langsung dari investor LUNA. Menurut laporan lokal, Kwon telah pergi dan mentransfer sebagian besar aset likuidnya keluar dari Korea Selatan.
