BCGAME - Bonus Harian 5BTC Gratis!Pemerintah Nigeria baru-baru ini membatalkan tuduhan pencucian uang terhadap eksekutif bursa mata uang kripto Binance, Tigran Gambaryan. Mantan agen khusus IRS AS dan kepala kepatuhan keuangan perusahaan tersebut telah ditahan di Nigeria sejak Februari.
Menurut informasi dari media Business Insider Africa, pengacara yang mewakili Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) mengumumkan penarikan dakwaan di Pengadilan Tinggi Federal, Abuja, hari ini, 23 Oktober.
Namun, pemerintah Nigeria akan mengajukan kasus terhadap Binance atas pencucian uang tanpa Gambaryan, bersama dengan tuduhan terpisah terkait penghindaran pajak.
Keputusan untuk membatalkan tuntutan terhadap eksekutif Binance terjadi kurang dari dua minggu setelah pengadilan menolak jaminan kepada Gambaryan karena alasan kesehatan. Sejak dipindahkan ke penjara Kuje pada bulan Maret, kesehatan fisik dan mental Gambaryan telah rusak parah, eksekutif tersebut menderita herniated disc di punggungnya, selain serangan pneumonia, malaria dan tonsilitis.
Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla, manajer regional Binance untuk Afrika, ditahan setibanya di Abuja pada 26 Februari. Namun Anjarwalla berhasil kabur dari tahanan pada 22 Maret.
Perlu diingat bahwa, pada bulan Juni, ada beban pajak terhadap eksekutif ditarik pertukaran kripto Binance, Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla, yang dipindahkan oleh Federal Inland Revenue Service (FIRS) Nigeria.
Otoritas setuju untuk meninjau tuduhan tersebut sehingga hanya Binance, melalui perwakilan lokalnya, yang ditunjuk. Dengan keputusan ini, bursa menjadi satu-satunya tergugat dalam proses tersebut.
Pada bulan Juli, Bank Sentral Nigeria (CBN) menuduh Binance melakukan layanan perbankan tanpa izin, menurut laporan media lokal. Kepala Kebijakan dan Regulasi Pembayaran CBN, Olubukola Akinwunmi, menjadi saksi dalam persidangan di hadapan Hakim Emeka Nwite dari Pengadilan Tinggi Federal, Abuja. Menurut publikasi tersebut, saksi mengungkapkan bahwa transaksi penyetoran dan penarikan dari pertukaran mata uang kripto harus disediakan untuk bank dan lembaga keuangan yang memiliki otorisasi di negara tersebut.
