BCGAME - Ingyenes 5BTC napi bónusz!- Az OKEx befagyasztotta a Huione Grouphoz kapcsolódó vagyonát
- A FinCEN globális fenyegetésnek minősítette a kambodzsai konglomerátumot
- Huione állítólag milliárdokat mosott tisztára illegális kriptovalutákban
Az OKEx tőzsde új megfelelőségi és pénzmosás elleni intézkedéseket jelentett be, miután az Egyesült Államok kormánya a kambodzsai székhelyű Huione Group konglomerátumot jelentős globális pénzügyi fenyegetésnek minősítette. A vállalat döntése a Pénzügyi Bűnüldözési Hálózat (FinCEN) intézkedését követi, amely az USA PATRIOT Act 311. szakasza alapján minősítette a csoportot, amely az Egyesült Államok pénzügyi rendszerében az egyik legsúlyosabb szankció.
Az OKEx október 15-én közzétett nyilatkozatában kijelentette, hogy a Huione Csoporttal kapcsolatos összes kriptovaluta-tranzakciót megfelelőségi vizsgálatnak vetik alá. A tőzsde hangsúlyozta, hogy befagyaszthatja a gyanús pénzeszközöket, vagy megszüntetheti az érintett számlákat. „A Huione Csoport jelentős károkat okozott a kriptovaluta-iparnak... Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ügyfeleink számára biztonságos és megbízható kereskedési platformot biztosítsunk, és minden szükséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük ügyfeleink és a szabályozó hatóságok által termékeinkbe és szolgáltatásainkba vetett bizalmat” – közölte a vállalat.
Huione（汇旺集团）对加密货币领域造成了严重损cikk
我们将持续为客户提供安全可靠的交易平台，并采取一切必要措施品与服 pic.twitter.com/wXRIAS6KVZ
—OKX中文 (@okxchinese) October 15, 2025
A FinCEN a Huione csoportot illegális pénzügyi központként azonosította, amely egy transznacionális csalás-, online befektetési csalás-, emberkereskedelem- és kriptovaluta-mosási hálózatban vesz részt. TRM Labs jelentésA csoport állítólag több milliárd dollár értékű digitális eszközt mozgatott meg Délkelet-Ázsiában bűncselekményekből származó forrásokból. A 311-es besorolás megtiltja az amerikai pénzügyi intézményeknek, hogy a konglomerátum nevében számlákat tartsanak fenn vagy tranzakciókat dolgozzanak fel, ezzel gyakorlatilag elszigetelve azt a globális bankrendszertől.
Az amerikai offenzíva rávilágított a Huione Group és a Prince Group, egy másik kambodzsai konglomerátum, amely hasonló kriptocsalási rendszerekben vett részt, közötti kapcsolatokra is. A FinCEN szerint a Huione állítólag legalább 4 milliárd dollár illegális pénz mozgatásában segédkezett 2021 és 2025 között.
A blokád ellenére a csoport továbbra is átnevezett domaineken és alternatív csatornákon keresztül próbál működni, beleértve a Telegram platformjait is. Az Elliptic kutatói több mint 30 új piacot azonosítottak, amelyek a Huione nyilvános csatornáinak eltávolítása után jelentek meg, kiemelve, hogy ezek a hálózatok továbbra is kriptovalutákat bányásznak illegális célokra.
A FinCEN fellépésével az olyan tőzsdék, mint az OKEx, megerősítik elkötelezettségüket platformjaik bűncselekményekre való felhasználásának megakadályozása, a gyanús tranzakciók fokozott ellenőrzése és a nemzetközi hatóságokkal való együttműködés iránt a globális kripto-ökoszisztéma nagyobb biztonságának garantálása érdekében.
