S novim zakonima, Europa se stvrdnjava propisi za industriju kriptovaluta. U zajedničkoj izjavi od 24. travnja, Europski parlament istaknuo je da će pružatelji usluga kripto imovine (CASP) koji se nalaze u Europi morati primijeniti stroge procedure Know Your Customer (KYC) za borbu protiv pranja novca nakon pozitivnog signala za novi Anti-Money Propisi o pranju rublja (AMLR).
U svom službenom priopćenju, Europski parlament istaknuo je:
“Novi zakoni uključuju pojačane mjere dubinske analize i provjere identiteta klijenata, nakon čega takozvani obvezni subjekti (npr. banke, upravitelji imovinom i kripto imovinom ili agenti za nekretnine i virtualni agenti) moraju prijaviti sumnjive aktivnosti FIU-ima i drugim nadležnim tijelima. .”
Nadalje, novi zakonodavstvo također uključuje sektore koji nisu financijski, ali koji su skloni pranju novca ili financiranju terorizma, kao što su kockanje i sportski klubovi. “Europski parlament usvojio je paket zakona koji jača alate EU-a za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma.”
Europska unija usvojila stroge mjere protiv anonimnih transakcija kriptovalutama
U značajnom potezu za financijsku regulaciju, krajem ožujka, Europski parlament dao je zeleno svjetlo nizu mjere usmjerene na borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Središnji dio ovog zakona je zabrana anonimnih transakcija kriptovaluta putem hostiranih kripto novčanika, korak koji predstavlja značajan pomak u operacijama digitalne valute unutar Europske unije.
S ciljem jačanja zakona protiv pranja novca (AML), novi skup pravila nameće stroga ograničenja anonimnih plaćanja, ograničavajući gotovinske transakcije na 3.000 eura i potpuno zabranjujući plaćanja iznad 10.000 XNUMX eura u komercijalnom kontekstu. Ova odluka izravno utječe na skrbničke novčanike koje pružaju treće strane, poput centraliziranih mjenjačnica kriptovaluta, koje će sada biti pod strožim nadzorom.
