Središnja banka Rusije (CBR) počela je provjeravati poslovanje ruskih banaka s mjenjačnicama kriptovaluta, javljaju lokalni mediji. Transakcije između pojedinaca putem ovih platformi od posebnog su interesa jer regulatorno tijelo u zemlji vjeruje da nose rizik od financijskih gubitaka i prijevare.
Taj je potez već započeo u prosincu prošle godine, kada je Središnja banka Rusije poslala poslovnim bankama obrazac za izvješće o transakcijama, tražeći informacije o prijenosima novca vezanim za web stranice mjenjačnica kriptovaluta. Uglavnom se radi o privatnim plaćanjima, uključujući transakcije karticama i novčanicima registriranim na ime fiktivnih osoba.
CBR traži od bankarskih institucija da dostave što više detalja o svojim interakcijama s mjenjačnicama kriptovaluta kao što su btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com, openchange.cash, xchange. cash, vexel.com i betatransfer.org, navodi Kommersant.
Glavni izvori dnevnih poslovnih kotacija u industriji kriptovaluta tvrde da više od 400 mjenjačnica kriptovaluta nudi usluge Rusima putem interneta. Njihove procjene sugeriraju da je mjesečni volumen tržište kriptovaluta u Rusiji i susjednim zemljama iznosi oko 1,3 milijarde američkih dolara, a samo na zemlju kojom predsjeda Vladimir Putin otpada otprilike polovica ovog ukupnog iznosa.
Burze kriptovaluta obično na svojim web stranicama navode nazive i logotipe financijskih institucija i pružatelja usluga plaćanja koje pružaju, kao što su Sberbank, VTB, Tinkoff Bank, Western Union, Webmoney i Koronapay kao njihovi partneri. Dvije od njih, Webmoney i Koronapay, već su zanijekle bilo kakvu suradnju s platformama za trgovanje valutama.
Banka Rusije je istaknula da brokeri pružaju usluge kupnje i prodaje kriptovaluta bez registracije svojih aktivnosti ili preuzimanja bilo kakvih financijskih obveza prema svojim klijentima.
Mjera je došla nedugo nakon objave da je dr zabraniti kriptovalute, navodi središnja banka zemlje u izvješću objavljenom prošlog četvrtka (20), na tiskovnoj konferenciji koju je predstavila direktorica Odjela za financijsku stabilnost Banke Rusije Elizaveta Danilova.
