U razvoju koji je privukao pozornost investitora i entuzijasta tržišta kriptovaluta diljem svijeta, KuCoin, jedna od najvećih platformi za kriptovalute, zajedno s dvojicom svojih osnivača, našli su se u središtu oluje.
U utorak je Ministarstvo pravosuđa SAD-a pokrenut teške optužbe protiv tvrtke i njezinih osnivača zbog navodne urote za kršenje Zakona o bankovnoj tajnosti zanemarivanjem provedbe odgovarajućeg programa protiv pranja novca. Ta bi radnja omogućila operacije pranja novca i terorističke aktivnosti putem svoje platforme.
Damian Williams, američki državni odvjetnik, istaknuo je ozbiljnost situacije, rekavši: “Kao što se navodi, propuštanjem provedbe čak ni osnovnih politika protiv pranja novca, optuženici su dopustili KuCoinu da radi u sjeni financijskih tržišta i da se koristi kao utočište za nezakonito pranje novca, pri čemu je KuCoin primio preko 5 milijardi dolara i poslao preko 4 milijarde dolara u sumnjivim i kriminalnim sredstvima.”
Osnivači KuCoina Chun Gan i Ke Tang, kineski državljani, trenutno su u bijegu. Optuženi su zajedno s nekoliko subjekata povezanih s tvrtkom, uključujući Flashdot Limited, Peken Global Limited i Phoenixfin Private Limited. Optužnica je također otkrila da je KuCoin upravljao nelicenciranim poslovanjem prijenosa novca, aktivno tražeći klijente u SAD-u za svoje spot i terminske operacije, bez odgovarajuće registracije kako to zahtijevaju američke regulatorne agencije.
"Razotkrivajući navodnu kriminalnu zavjeru vrijednu više milijardi dolara", kako je rekao glavni glavni agent HSI-ja Darren McCormack, optužnica ističe tvrdnju da KuCoin nije implementirao učinkovit program upoznaj svog kupca (KYC) do srpnja 2023., i to samo za nove kupce, ostavljajući prazninu za stare kupce.
Posljedice ovih optužbi ubrzo su se odrazile na tržište, a vrijednost dionica KuCoina (KCS) doživjela je drastičan pad. U roku od nekoliko sati nakon objave, vrijednost KCS-a je pala za više od 12% na 12,65 dolara, označavajući najizazovniji dan za kovanicu od prosinca 2023. Ovaj događaj dovodi u pitanje otpornost kovanice na eksponencijalni pomični prosjek u posljednjih 55 dana, a ključni pokazatelj za investitore.
