BCGAME - Besplatni dnevni bonus od 5BTC!- Francuska pojačava inspekcije kripto mjenjačnica
- Binance je usmjeren na poboljšanje kontrola usklađenosti
- Europa se kreće prema standardizaciji kripto pravila pod okriljem EU
Francuske financijske vlasti provode niz inspekcija kriptoburzi registriranih u zemlji, uključujući Binance i Coinhouse, kako bi procijenile njihovu usklađenost s pravilima o sprječavanju pranja novca (AML) i financiranju terorizma. Taj potez odražava sve veću pozornost europskih regulatora na prakse usklađenosti vodećih tvrtki u sektoru.
Prema informacijama objavio Bloomberg, proces revizije započeo je krajem 2024. i dio je napora francuskog nadzornog tijela Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) da utvrdi koje će platforme moći dobiti operativne licence važeće u cijeloj Europskoj uniji u skladu s novim režimom regulacije kriptovaluta.
Revizije se usredotočuju na okvir pružatelja usluga digitalne imovine (DAP), lokalni regulatorni sustav koji uspostavlja sigurnosne standarde, identifikaciju kupaca i praćenje transakcija. Ljudi upoznati s tim pitanjem rekli su da je ACPR naložio Binanceu da ojača svoje interne kontrole usklađenosti i ublažavanja rizika.
Na pitanje o reviziji, Binance je izjavio da su "periodične inspekcije standardni dio nadzora reguliranih subjekata." ACPR i Coinhouse odbili su komentirati napredak procjena.
Nadzorne mjere dolaze usred provedbe novog europskog regulatornog okvira za kripto imovinu (MiCA), kojim se nastoje uskladiti pravila u državama članicama. Prošli mjesec Francuska, Italija i Austrija zatražile su od Europskog tijela za vrijednosne papire i tržišta (ESMA) da preuzme izravan nadzor nad najvećim burzama u regiji.
Međutim, Binance već ima povijest regulatornih sukoba u nekoliko jurisdikcija. Godine 2023. burza je bila meta tužbi u Sjedinjenim Državama koje su pokrenuli Komisija za trgovanje robnim terminskim ugovorima (CFTC) i Ministarstvo pravosuđa, što je rezultiralo nagodbom od 4,3 milijarde dolara i ostavkom osnivača Changpenga "CZ" Zhaoa.
Tvrtka se također suočila s istragama u Australiji, gdje je lokalno financijsko tijelo (AUSTRAC) istaknulo nedostatke u njezinim politikama AML-a i Know Your Customer-a. Unatoč tome, Binance održava prisutnost na ključnim tržištima, uključujući Južnu Koreju, nakon akvizicije burze Gopax, te nastavlja nastojati prilagoditi svoje poslovanje standardima potrebnim za poslovanje unutar Europske unije prema novim MiCA pravilima.
