U još jednom poglavlju pravnih procesa u industriji kriptovaluta u Sjedinjenim Državama, nedavno je Ministarstvo pravosuđa (DOJ) zatražilo da se osnivaču najveće burze kriptovaluta na svijetu, Binance, izrekne trogodišnja kazna. Changpeng Zhao (CZ).
U memorandumu o kazni od 24. travnja istaknuto je da bi se CZ mogao suočiti s kaznom od tri godine, što znači da bi proveo 36 mjeseci u zatvoru. U studenom 2023., u sklopu nagodbe vrijedne 4,3 milijarde dolara, odstupio je s mjesta izvršnog direktora Binancea i priznao krivicu za kršenje državnih zakona protiv pranja novca.
Tužitelji u predmetu objasnili su da je duga kazna opravdana kada se analiziraju navodni zločini CZ, što prema njima uključuje: neprijavljivanje više od 100.000 sumnjivih transakcija s terorističkim skupinama uključujući Hamas, Al Qaidu i ISIS, kao i prodaju materijala o seksualnom zlostavljanju djece i poslove s ransomwareom.
“Zatvorska kazna od 36 mjeseci (...) odražavala bi ozbiljnost kaznenog djela, promicala poštivanje zakona, pružala odgovarajuće odvraćanje i bila dovoljna, ali ne više nego što je potrebno, za postizanje ciljeva kazne. (…) S obzirom na veličinu Zhaovog namjernog kršenja zakona SAD-a i njegovih posljedica, kazna od 36 mjeseci, u skladu s gornjim smjernicama, je opravdana”, stoji u dijelu dokument.
Ubrzo nakon što je DOJ predstavio dokument, CZ-ova obrana predstavila je vlastiti memorandum o kazni, u kojem je istaknula:
“Nijedan optuženik u iole sličnom slučaju BSA nije osuđen na zatvorsku kaznu. Gospodin Zhao ne bi trebao biti prvi. S obzirom na potrebu da se izbjegnu neopravdane razlike u kaznama, g. Zhaoovo izvanredno prihvaćanje odgovornosti, njegova duga povijest filantropije i društveno korisnog rada, pet i pol mjeseci koje je proveo daleko od svoje obitelji otkako je priznao krivnju, te kolateralne posljedice njegove osude , g. Zhao s poštovanjem traži da ga sud osudi na uvjetnu kaznu,” navedeno.
Vrijedi podsjetiti da je u veljači Binance je pravni spor riješio plaćanjem kazne. Binance, div u sektoru kriptovaluta, finalizirao je pravnu nagodbu iskeširajući impresivnu svotu od 4,3 milijarde američkih dolara. Ova se vrijednost ističe kao prekretnica u akcijama financijske ovrhe, nakon odobrenja saveznog suca Richarda Jonesa.
Nagodba se sastojala od kazne od 1,8 milijuna dolara i dodatnih 2,5 milijuna dolara oduzimanja zbog propusta u provođenju dubinske analize. Prema informacijama iz Reutersa, Binance je kritiziran zbog nedostatka snažnog sustava protiv pranja novca (AML), koji olakšava korištenje njegovih usluga u nezakonitim aktivnostima, uključujući pranje novca, ransomware, transakcije na darknetu, između ostalog.
