नए कानूनों के साथ यूरोप सख्त हो रहा है क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग के लिए नियम. 24 अप्रैल को एक साझा बयान में, यूरोपीय संसद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूरोप में स्थित क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (CASP) को नए एंटी-मनी के सकारात्मक संकेत के बाद मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए सख्त नो योर कस्टमर (KYC) प्रक्रियाओं को लागू करना होगा। लॉन्ड्रिंग विनियम (एएमएलआर)।
यूरोपीय संसद ने अपने आधिकारिक बयान में इस बात पर प्रकाश डाला:
“नए कानूनों में उचित परिश्रम के उपाय और ग्राहक पहचान जांच शामिल हैं, जिसके बाद तथाकथित बाध्य संस्थाओं (जैसे बैंक, परिसंपत्ति और क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रबंधक या रियल एस्टेट और वर्चुअल एजेंट) को एफआईयू और अन्य सक्षम अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करनी होगी। ।”
इसके अलावा, नया विधायक इसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो वित्तीय नहीं हैं, लेकिन जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण की संभावना है, जैसे जुआ और खेल क्लब। "यूरोपीय संसद ने कानूनों का एक पैकेज अपनाया जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए यूरोपीय संघ के टूलकिट को मजबूत करता है।"
यूरोपीय संघ ने बेनामी क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के खिलाफ सख्त कदम उठाए
वित्तीय विनियमन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, मार्च के अंत में, यूरोपीय संसद ने एक श्रृंखला को हरी झंडी दे दी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के उद्देश्य से उपाय. इस कानून का केंद्रबिंदु होस्ट किए गए क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से गुमनाम क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर प्रतिबंध है, एक कदम जो यूरोपीय संघ के भीतर डिजिटल मुद्रा संचालन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कानूनों को मजबूत करने के उद्देश्य से, नियमों का नया सेट गुमनाम भुगतान पर गंभीर प्रतिबंध लगाता है, नकद लेनदेन को €3.000 तक सीमित करता है और वाणिज्यिक संदर्भों में €10.000 से ऊपर के भुगतान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। यह निर्णय सीधे तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान किए गए कस्टोडियल वॉलेट को प्रभावित करता है, जैसे कि केंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, जो अब कड़ी जांच के दायरे में आएंगे।
