एक ऐसे विकास में जिसने दुनिया भर के निवेशकों और क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के प्रति उत्साही लोगों का ध्यान आकर्षित किया, KuCoin, सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफार्मों में से एक, अपने दो संस्थापकों के साथ, खुद को तूफान की नज़र में पाता है।
मंगलवार को, अमेरिकी न्याय विभाग का शुभारंभ किया पर्याप्त मनी-लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम को लागू करने की उपेक्षा करके कथित तौर पर बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश रचने के लिए कंपनी और उसके संस्थापकों के खिलाफ भारी आरोप। इस कार्रवाई से इसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए कहा: "जैसा कि आरोप लगाया गया है, यहां तक कि बुनियादी मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नीतियों को लागू करने में विफल रहने पर, प्रतिवादियों ने KuCoin को वित्तीय बाजारों की छाया में काम करने और एक स्वर्ग के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी। अवैध मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, KuCoin ने $5 बिलियन से अधिक प्राप्त किया और $4 बिलियन से अधिक संदिग्ध और आपराधिक धन भेजा।
KuCoin के संस्थापक चुन गण और के तांग, चीनी नागरिक, वर्तमान में भाग रहे हैं। उन पर फ्लैशडॉट लिमिटेड, पेकेन ग्लोबल लिमिटेड और फीनिक्सफिन प्राइवेट लिमिटेड सहित कंपनी से जुड़ी कई संस्थाओं के साथ आरोप लगाए गए थे। अभियोग से यह भी पता चला कि KuCoin एक बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमिशन व्यवसाय का संचालन करता था, जो अमेरिकी नियामक एजेंसियों द्वारा अपेक्षित उचित पंजीकरण के बिना, सक्रिय रूप से अपने स्पॉट और वायदा संचालन के लिए अमेरिका में ग्राहकों की तलाश करता था।
"एक कथित अरबों डॉलर की आपराधिक साजिश का पर्दाफाश," जैसा कि एचएसआई के विशेष एजेंट प्रभारी डेरेन मैककॉर्मैक ने कहा, अभियोग इस आरोप पर प्रकाश डालता है कि KuCoin ने जुलाई 2023 तक एक प्रभावी नो योर कस्टमर (KYC) कार्यक्रम को लागू नहीं किया, और वह केवल इसके लिए नए ग्राहक, पुराने ग्राहकों के लिए एक अंतर छोड़ना।
इन आरोपों का असर जल्द ही बाज़ार पर पड़ा, KuCoin (KCS) शेयरों के मूल्य में भारी गिरावट देखी गई। घोषणा के कुछ घंटों के भीतर, केसीएस का मूल्य 12% से अधिक गिरकर 12,65 डॉलर हो गया, जो दिसंबर 2023 के बाद से सिक्के के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण दिन है। यह घटना पिछले 55 दिनों के घातीय चलती औसत पर सिक्के के लचीलेपन पर सवाल उठाती है, ए निवेशकों के लिए प्रमुख संकेतक.
