संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में कानूनी कार्यवाही के एक और अध्याय में, हाल ही में, न्याय विभाग (डीओजे) ने मांग की कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस के संस्थापक को तीन साल की सजा दी जाए। चांगपेंग झाओ (सीजेड).
24 अप्रैल को दिए गए एक सजा ज्ञापन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सीजेड को तीन साल की सजा हो सकती है, इस प्रकार उसे 36 महीने जेल में बिताने पड़ सकते हैं। नवंबर 2023 में, 4,3 बिलियन डॉलर के समझौते के हिस्से के रूप में, उन्होंने बिनेंस के सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया और देश के मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया।
मामले में अभियोजकों ने बताया कि कथित अपराधों का विश्लेषण करते समय लंबी सजा उचित है CZ, जिसमें उनके अनुसार शामिल हैं: हमास, अल कायदा और आईएसआईएस सहित आतंकवादी समूहों के साथ 100.000 से अधिक संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफलता, साथ ही बाल यौन शोषण सामग्री की बिक्री और रैंसमवेयर सौदे।
“36 महीने की जेल की सजा (...) अपराध की गंभीरता को प्रतिबिंबित करेगी, कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगी, पर्याप्त निरोध प्रदान करेगी और सजा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। (...) झाओ द्वारा अमेरिकी कानून के जानबूझकर उल्लंघन की भयावहता और उसके परिणामों को देखते हुए, उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, 36 महीने की सजा उचित है,'' का हिस्सा पढ़ता है दस्तावेज़.
डीओजे द्वारा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के तुरंत बाद, सीजेड की रक्षा ने अपना स्वयं का सजा ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने इस पर प्रकाश डाला:
“बीएसए के समान मामले में किसी भी प्रतिवादी को जेल की सजा नहीं दी गई है। श्री झाओ को पहला नहीं होना चाहिए। अनुचित सजा संबंधी असमानताओं से बचने की आवश्यकता को देखते हुए, श्री झाओ की जिम्मेदारी की असाधारण स्वीकृति, परोपकार और सामुदायिक सेवा का उनका लंबा इतिहास, दोषी ठहराए जाने के बाद से उन्होंने साढ़े पांच महीने अपने परिवार से दूर बिताए हैं, और उनकी सजा के सहवर्ती परिणाम , श्री झाओ सम्मानपूर्वक अनुरोध करते हैं कि अदालत उन्हें परिवीक्षा की सजा दे,'' उन्होंने कहा.
यह याद रखने योग्य है कि, फरवरी में, बिनेंस ने जुर्माना अदा करके कानूनी विवाद सुलझाया. एक Binanceक्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी ने 4,3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रभावशाली राशि खर्च करके एक कानूनी समझौते को अंतिम रूप दिया। संघीय न्यायाधीश रिचर्ड जोन्स द्वारा अनुमोदन के बाद, यह मूल्य वित्तीय प्रवर्तन कार्रवाइयों में एक मील का पत्थर साबित हुआ है।
समझौते में 1,8 मिलियन डॉलर का आपराधिक जुर्माना और उचित परिश्रम करने में विफलताओं के लिए अतिरिक्त 2,5 मिलियन डॉलर की ज़ब्ती शामिल थी। रॉयटर्स से मिली जानकारी के अनुसार, बिनेंस की एक मजबूत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) प्रणाली की कमी के लिए आलोचना की गई थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग, रैंसमवेयर, डार्कनेट लेनदेन सहित अवैध गतिविधियों में अपनी सेवाओं के उपयोग की सुविधा प्रदान करती थी।
