एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में, अमेरिकी संघीय अधिकारियों ने बिटकॉइन मिक्सिंग सेवा के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में समौराई वॉलेट के संस्थापकों केओन रोड्रिग्ज और विलियम लोनर्गन हिल को गिरफ्तार किया।
न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा दायर अभियोग में आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा संचालित सेवा अवैध लेनदेन में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थी, जिसमें डार्क वेब पर अवैध गतिविधियों से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक भी शामिल था।
अपने लेन-देन की गोपनीयता को बढ़ावा देने के लिए जाने जाने वाले समुराई प्लेटफ़ॉर्म को अधिकारियों द्वारा अवैध धन छिपाने में रुचि रखने वाले अपराधियों के लिए "आभासी आश्रय" के रूप में वर्णित किया गया है। सह-संस्थापकों की गिरफ्तारी और सर्वर और वेब डोमेन की जब्ती के साथ, समुराई वेबसाइट अब एक जब्ती संदेश प्रदर्शित करती है।
यह देखना दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उनके पास यूट्यूब पर सर्वश्रेष्ठ बीटीसी ट्रेसिंग शैक्षिक श्रृंखला में से एक है + ओएक्सटी जैसे सार्वजनिक सामान संचालित करते हैं
- ZachXBT (@zachxbt) अप्रैल १, २०२४
क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर एक उपकरण है जो लेनदेन की उत्पत्ति और गंतव्य को अस्पष्ट करने का प्रयास करता है, जिससे नियामक संस्थाओं द्वारा ट्रैकिंग को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया जाता है। एफबीआई के सहायक निदेशक जेम्स स्मिथ ने कहा, "खतरनाक कलाकार कानून प्रवर्तन की जांच से बचने और आपराधिक गतिविधि के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं।"
अभियोगों में विस्तार से बताया गया है कि जबकि प्रतिवादियों ने समुराई को "गोपनीयता" सेवा के रूप में प्रचारित किया था, वे बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों की चोरी के लिए इसके प्रमुख उपयोग के बारे में जानते थे। "वास्तव में, जैसा कि प्रतिवादियों का इरादा था और अच्छी तरह से पता था, समुराई द्वारा संसाधित किए गए धन का एक बड़ा हिस्सा छुपाने के उद्देश्य से समुराई द्वारा पारित आपराधिक आय थी," चार्जिंग दस्तावेज़ स्पष्ट करता है।
गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया सामने आने में देर नहीं लगी. निर्वासित अमेरिकी व्हिसलब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन ने ट्विटर के माध्यम से न्याय विभाग की कार्रवाई की आलोचना की और तर्क दिया कि वित्तीय गोपनीयता एक मानक होनी चाहिए, अपवाद नहीं। अन्य उपयोगकर्ताओं ने उस सेवा के खो जाने पर शोक व्यक्त किया, जो गोपनीयता को बढ़ावा देने के अलावा, बिटकॉइन ट्रैकिंग के बारे में शैक्षिक संसाधन प्रदान करती थी।
इसी तरह की कार्रवाइयों की मिसाल 2022 में स्थापित की गई थी, जब टॉरनेडो कैश, एक अन्य मिश्रण सेवा, को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा इस आरोप में प्रतिबंधित कर दिया गया था कि यह गंदे धन को वैध बनाने का एक उपकरण था।
