Le tribunal de district de Shilin, à Taïwan, a condamné le principal responsable du courtier en cryptomonnaies BitShine à 22 ans de prison après l’avoir déclaré coupable de fraude, de blanchiment d’argent et d’offre illégale de services liés à des actifs numériques. L’affaire a impliqué un préjudice supérieur à NT$ 1,27 milliard, soit environ US$ 39 millions, affectant plus de 1.500 victimes.
Le condamné, identifié uniquement par son nom de famille Shih, a été présenté par les autorités comme le chef d’un groupe qui utilisait BitShine pour donner l’apparence de légalité à un stratagème criminel. L’entreprise a même été enregistrée auprès de la Commission de surveillance financière (FSC), ce qui aidait à transmettre de la crédibilité aux investisseurs tandis que des opérations illégales étaient menées.
Selon la enquête, l’organisation avait des liens avec des groupes criminels et des membres de la Thento Union, l’une des principales organisations du crime organisé de Taïwan. L’argent obtenu auprès des victimes était converti en USDT avant d’être envoyé vers des comptes à l’étranger, rendant le traçage des fonds plus difficile.
Les procureurs estiment qu’entre janvier 2024 et avril 2025, le groupe a mobilisé plus de NT$ 2,3 milliards, soit l’équivalent d’environ US$ 71 millions, dans des opérations de blanchiment d’argent. Sur la même période, 1.539 victimes ont subi des pertes dépassant NT$ 1,27 milliard.
Un autre point mis en avant par les autorités a été la tentative de créer une fausse structure de conformité réglementaire. D’après les enquêtes, Shih a fait appel à des professionnels spécialisés en compliance sans qu’ils ne sachent du stratagème, utilisant leur travail pour élaborer des procédures de « connaissez votre client » (KYC) destinées au courtier.
En pratique, toutefois, ces mécanismes étaient contournés. L’enquête a conclu que des intermédiaires indiquaient aux membres de l’organisation comment répondre aux vérifications d’identité, permettant ainsi que le processus de KYC soit mené normalement et facilitant l’achat de cryptomonnaies par les victimes.
L’affaire avait déjà conduit à la mise en examen de 14 suspects en août 2025. À cette occasion, les procureurs ont demandé une peine de 25 ans de prison pour Shih, qui a finalement écopé d’une condamnation de 22 ans.