Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) entend retirer les accusations contre Matthew Goettsche, présenté comme le créateur de BitClub Network, une opération de minage de crypto-monnaies qui a été au cœur d’un prétendu schéma de type Ponzi d’environ US$ 722 millions. L’information fait état d’un possible changement d’orientation dans l’un des dossiers de fraude liés aux crypto-monnaies les plus connus aux États-Unis.
Selon des personnes familières avec la procédure, le bureau du vice-procureur général à Washington a récemment décidé que le ministère public fédéral du New Jersey classe l’affaire sans suite. Les derniers détails de la décision sont encore en cours de définition avant que le tribunal soit officiellement informé par les parties impliquées.
L’accusation contre Goettsche a été déposée en 2019 et était sur le point d’entrer dans la phase de jugement. Si la décision est formalisée, l’affaire sera clôturée de manière définitive, empêchant que les mêmes accusations soient à nouveau présentées.
Les autorités identifient Goettsche comme le principal responsable de la création de BitClub Network, une entreprise qui promettait des rendements via des opérations de minage de crypto-monnaies. Pendant plusieurs années, des investisseurs de différents pays ont adhéré au projet en croyant qu’ils recevraient des profits provenant de l’activité de minage.
Tandis que le procès contre Goettsche restait en cours, d’autres personnes impliquées dans l’affaire ont choisi d’admettre leur participation au schéma. En 2020, Joseph Frank Abel a plaidé coupable pour sa participation à l’opération, reconnaissant avoir proposé et vendu des titres non enregistrés liés à l’affaire de fraude.
Le possible retrait des accusations attire également l’attention du groupe d’avocats qui a commencé à représenter Goettsche. Parmi eux figure Bradford Cohen, avocat et ex-participant au programme « O Aprendiz », ainsi que Brett Tolman, avocat conservateur connu pour avoir agi dans des demandes de grâce présidentielle accordées par le président actuel des États-Unis, Donald Trump.
Selon des récits, les deux ont participé à des efforts visant à convaincre le Département de la Justice de mettre fin au procès.
« Accusé de complot pour commettre une fraude électronique et vendre des titres non enregistrés, Goettsche a réuni une équipe d’avocats ayant des liens avec le gouvernement Trump pour faire pression sur le Département de la Justice afin d’obtenir un allègement. »
Malgré le possible abandon de l’action pénale, les documents présentés auparavant au tribunal restent comme partie de l’historique du dossier. Dans l’un d’entre eux, Goettsche aurait décrit le fonctionnement du modèle économique en affirmant qu’il avait été construit « sur le dos d’idiots ».
Le procès de BitClub Network est devenu l’une des enquêtes les plus connues impliquant des crypto-monnaies aux États-Unis, à la fois par la valeur estimée de la fraude et par la longue durée de la procédure judiciaire. La décision éventuelle du Département de la Justice pourrait clôturer officiellement un différend amorcé il y a presque sept ans, même après que d’autres participants au schéma aient déjà admis leur culpabilité devant la justice américaine.