La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a présenté des accusations partiellement résolues contre Zan Shaikh et sa société, Mining Automatic, au sujet d’un prétendu stratagème de fraude impliquant l’extraction de cryptomonnaies. Selon le régulateur, plus de 380 investisseurs auraient investi environ US$ 22 millions dans une opération qui promettait des rendements mensuels garantis, mais qui n’a jamais livré les résultats annoncés.
L’action affirme que le stratagème a fonctionné entre juin 2023 et mai 2025. Pendant cette période, Shaikh et Mining Automatic ont divulgué des opportunités d’investissement fondées sur une prétendue structure d’extraction de cryptomonnaies, en affirmant que les ressources des clients seraient utilisées pour étendre la capacité opérationnelle de la société.
Cependant, l’enquête de la SEC indique que la plus grande partie de l’argent n’a jamais été destinée à l’activité promise. D’après le communiqué, seule une petite partie des fonds collectés a effectivement été utilisée pour des dépenses liées à l’extraction.
"Malgré le fait d’avoir affirmé qu’ils utiliseraient les fonds des investisseurs pour se consacrer à l’extraction d’actifs de crypto, Shaikh et Mining Automatic n’ont utilisé qu’environ 13% des fonds des investisseurs pour des dépenses liées à la prétendue extraction d’actifs de crypto", indique le communiqué.
En plus de l’affectation inappropriée des ressources, la SEC affirme que les responsables ont fait diverses déclarations fausses pour convaincre les investisseurs de rester dans le projet. Parmi elles figuraient des informations sur l’expérience de l’équipe, la structure de l’opération, l’utilisation du capital collecté et la performance de l’extraction d’actifs de crypto.
La plainte soutient également que les personnes impliquées avançaient des justifications trompeuses pour expliquer les retards des paiements mensuels promis, tout en continuant à promouvoir l’opération et à attirer de nouveaux investisseurs.
Selon l’enquête, Mining Automatic a collecté au moins US$ 20 millions de plus qu’elle n’en a reversé aux participants. La SEC affirme qu’une grande partie de cet argent a été dirigée vers des campagnes de marketing visant à attirer de nouveaux investisseurs, ainsi que vers des dépenses personnelles et commerciales de Zan Shaikh qui n’avaient aucun lien avec l’activité d’extraction.
Le procès accuse Shaikh et Mining Automatic d’avoir violé le Securities Act de 1933 et le Securities Exchange Act de 1934. Dans le cadre d’un accord partiel avec la SEC, les deux parties ont accepté des sanctions interdisant à vie toute nouvelle violation de ces règles, tandis que l’organisme de régulation cherche l’application des autres sanctions prévues par l’action.