La Banque centrale de Russie (CBR) a commencé à examiner les opérations des banques russes avec des échanges de crypto-monnaie, selon les médias locaux. Les transactions entre particuliers via ces plateformes présentent un intérêt particulier car l'organisme de réglementation du pays estime qu'elles comportent des risques de perte financière et de fraude.
Le mouvement avait déjà commencé en décembre dernier, lorsque la Banque centrale de Russie a envoyé aux banques commerciales un formulaire de rapport pour les transactions, cherchant des informations sur les transferts d'argent liés aux sites Web d'échange de crypto-monnaie. Il s'agit principalement de paiements privés, y compris des transactions avec des cartes et des portefeuilles enregistrés au nom de personnes fictives.
CBR demande aux institutions bancaires de fournir autant de détails que possible sur leurs interactions avec les échanges de crypto-monnaie tels que btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com, openchange.cash , échange. cash, vexel.com et betatransfer.org, selon le rapport Kommersant.
Les principales sources de cotations commerciales quotidiennes dans l'industrie de la crypto-monnaie affirment que plus de 400 échanges de crypto-monnaie offrent des services aux Russes via Internet. Leurs estimations suggèrent que le volume mensuel des marché de la crypto-monnaie en Russie et dans les pays voisins est d'environ 1,3 milliard de dollars, le pays présidé par Vladmir Poutine représentant à lui seul environ la moitié de ce total.
Les échanges de crypto-monnaie répertorient généralement sur leurs sites Web les noms et les logos des institutions financières et des fournisseurs de paiement qu'ils fournissent, tels que Sberbank, VTB, Tinkoff Bank, Western Union, Webmoney et Koronapay en tant que partenaires. Deux d'entre eux, Webmoney et Koronapay, ont déjà nié toute coopération avec les plateformes de trading de devises.
La Banque de Russie a souligné que les courtiers fournissent des services d'achat et de vente de crypto-monnaies sans enregistrer leurs activités ni assumer d'obligations financières envers leurs clients.
La mesure est intervenue peu de temps après l'annonce que le pays exclure crypto-monnaies, selon la banque centrale du pays dans un rapport publié jeudi dernier (20), lors d'une conférence de presse présentée par le directeur du département de la stabilité financière de la Banque de Russie Elizaveta Danilova.
