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Do Kwon pourrait être accusé au pénal d'avoir dirigé une chaîne de Ponzi

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Les procureurs sud-coréens évaluent s'ils pourraient accuser Do Kwon d'avoir dirigé un système de Ponzi, promettant des taux d'intérêt fixes insoutenables sur les dépôts UST via le protocole d'ancrage. Do Kwon pourrait être accusé au pénal d'avoir dirigé une chaîne de Ponzi, ont rapporté des sources d'information sud-coréennes.

Selon un rapport publié vendredi par Yonhap, les procureurs sud-coréens enquêtent activement pour savoir s'ils pourraient porter des accusations supplémentaires de stratagème de Ponzi contre le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, s'ajoutant aux plaintes déjà déposées contre l'homme d'affaires pour l'implosion dramatique de la Terre. Un schéma de Ponzi est un type de fraude à l'investissement où les premiers investisseurs profitent de l'argent obtenu de nouveaux investisseurs.

Comme l'a rapporté Crypto Briefing, un groupe d'investisseurs sud-coréens a déposé jeudi une plainte pénale contre Kwon et son co-fondateur Daniel Shin pour fraude et autres violations financières suite à l'effondrement de Terra. Selon le dernier rapport de Yonhap, le bureau du procureur du district sud de Séoul chargé de l'affaire a chargé son équipe conjointe d'enquête sur les délits financiers et sur les valeurs mobilières, surnommée les "Anges de la mort", d'enquêter pour savoir si Kwon dirigeait une chaîne de Ponzi favorisant des rendements stables non durables sur les dépôts UST. via le protocole d'ancrage.

Aujourd'hui, Kim Hyun-Kwon, associé chez LKB & Partners, un cabinet d'avocats sud-coréen de premier plan qui représente les investisseurs poursuivant Kwon, a déclaré à Yonhap que le protocole Anchor était "non durable" et pouvait être considéré comme un stratagème de Ponzi. "Après avoir examiné les lois pertinentes, nous jugeons que le protocole [Anchor] peut être établi comme un schéma de Ponzi", a-t-il déclaré. "Bien qu'il n'y ait pas de clause légale concernant les stablecoins et les bitcoins, il existe un précédent judiciaire qui, selon nous, pourrait s'appliquer à cette affaire."

Yonhap a également rapporté qu'un responsable du procureur a déclaré que "les remarques de Kwon promettant des retours pourraient fournir un indice important" sur l'affaire. Anchor Protocol est une application décentralisée native de Terra créée par Terraform Labs qui cherchait à fournir un taux d'intérêt fixe de 20 % sur les dépôts UST. Il est conçu pour y parvenir en détournant les revenus des garanties portant intérêt déposées par les emprunteurs vers les déposants ou les créanciers de l'UST.

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Cependant, lorsque le battage médiatique autour du marché de la crypto-monnaie a commencé à s'installer fin 2021 et les prix des crypto-monnaies ont commencé à baisser, la participation fixe de 20 % d'Anchor est devenue insoutenable. Plutôt que d'abaisser le taux de rendement du protocole, Terraform Labs a maintenu le taux élevé, soutenant les réserves UST d'Anchor avec 450 millions de dollars de son propre trésor – l'argent que les procureurs pourraient soutenir provenait indirectement des investisseurs de LUNA. Selon des informations locales, Kwon est déjà parti et a transféré la plupart de ses liquidités hors de Corée du Sud.

Disclaimer: Les points de vue et opinions exprimés par l'auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-monnaies comporte un risque de perte financière.
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