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Coinbase avertit les clients de l'assignation à comparaître de la CFTC dans le cadre d'une enquête impliquant Bybit

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Coinbase informe les clients de l'assignation à comparaître CFTC liée à Bybit.

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Coinbase, l'un des principaux échanges de crypto-monnaie, informe ses clients d'une assignation à comparaître reçue de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. Cette assignation, telle que rapportée par les utilisateurs sur les plateformes de médias sociaux, vise à obtenir des informations sur l'échange de crypto-monnaie Bybit.

La communication de Coinbase suggère que la CFTC est intensification ses efforts pour superviser le marché des crypto-monnaies. Les clients de Coinbase qui ont également utilisé les services de Bybit semblent être la cible principale de cette assignation. Coinbase a déclaré qu'il serait en mesure de fournir des données sur les comptes d'utilisateurs et les activités de transaction à la CFTC à moins que l'ordonnance ne soit contestée et annulée devant le tribunal d'ici la fin novembre.

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Bybit, basée à Dubaï, a précédemment déclaré qu'elle n'offrait pas de services aux États-Unis. Cependant, selon certaines informations, la plateforme serait accessible aux États-Unis via des réseaux privés virtuels (VPN). L’échange a récemment célébré le cap des 20 millions d’utilisateurs et s’est décrit comme l’un des « trois principaux échanges de crypto-monnaie ».

Bybit fait face à un examen réglementaire malgré le renforcement de la conformité

En termes de conformité réglementaire, Bybit s'est efforcé d'améliorer sa gestion des risques et son respect des réglementations anti-blanchiment d'argent (AML). La société a obtenu des licences aux Émirats arabes unis, au Kazakhstan et à Chypre. En juillet 2021, Bybit a annoncé la mise en œuvre du processus de vérification Know Your Customer (KYC), avec des directives détaillées fournies à ses clients en septembre 2022.

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En outre, Bybit a décidé de quitter le marché britannique en octobre en réponse aux nouvelles réglementations imposées par la Financial Conduct Authority du pays. En août, la bourse a également retiré de sa liste de paiements deux banques russes sanctionnées.

Coinbase informe les clients de l'assignation à comparaître CFTC liée au Bybit

La CFTC, pour sa part, s’est positionnée comme la principale agence de régulation dans le domaine des cryptomonnaies. Au cours de l'exercice 2023, l'agence a porté 47 dossiers dans le secteur des actifs numériques, soit 49 % des dossiers déposés. Parmi ces affaires, des poursuites contre de grands noms comme FTX, Celsius, Stephen Ehrlich (PDG de Voyager Digital) et Binance.

Cette évolution est révélatrice de la surveillance réglementaire croissante dans le secteur marché de la crypto-monnaie, soulignant la nécessité de transparence et de conformité de la part des bourses et de leurs utilisateurs.

Disclaimer: Les points de vue et opinions exprimés par l'auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-monnaies comporte un risque de perte financière.
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