Trois hommes au Royaume-Uni ont été condamnés à la prison après avoir mis en place une escroquerie qui a détourné plus de £4 millions (US$ 5,4 millions) en cryptomonnaies au détriment de leurs victimes. L’information a été divulguée par la Police métropolitaine de Londres ce jeudi.
Selon le communiqué officiel, les criminels se sont fait passer pour des policiers et ont conduit huit victimes vers de fausses pages imitant les sites de leur propre société. Dans ces environnements frauduleux, les cryptomonnaies des utilisateurs ont été soustraites, puis dissimulées dans une toile financière sophistiquée.
L’enquête a commencé en janvier 2025, après que les victimes ont déposé plainte. Pour atteindre les suspects, les agents ont croisé des données de transactions sur la blockchain, des communications, des registres financiers et des informations provenant de plateformes d’échange de cryptomonnaies.
"Il s’agissait d’une enquête extrêmement complexe portant sur un groupe de manipulateurs calculés qui ont exploité la confiance des victimes en se faisant passer pour des policiers et en dépensant l’argent d’autres personnes pour financer leur style de vie extravagant", a déclaré l’inspecteur Geoff Donoghue, dans un communiqué.
Le procès a eu lieu au tribunal de la Couronne de Southwark. Anthony Ikenwe, 29 ans, a écopé de six ans pour complot en vue de fraude et de cinq ans pour blanchiment d’argent. Hamza Bashir, 23 ans, a reçu trois ans et neuf mois pour complot et trois ans pour blanchiment. Quant à Kevin Nwamma, 25 ans, il a été condamné à six ans pour complot et à cinq ans pour blanchiment.
Selon l’enquête, l’argent alimentait une routine de luxe, avec des voitures, des vêtements de marque et des montres Rolex. Un des prévenus, toutefois, déclarait un revenu annuel de seulement £444 (US$ 597).
Les agents ont également relié plus de £1 million (US$ 1,34 million) en cryptomonnaies à des portefeuilles contrôlés par Ikenwe et ont localisé environ £500.000 (US$ 673.150) en espèces dans un coffre à Dubaï. Le groupe collectionnait aussi des voyages en Thaïlande, au Japon, à Paris, à Mykonos, aux Maldives et aux Seychelles.
"L’équipe de cryptomonnaies de la Police métropolitaine a retracé avec méticulosité des millions de livres, en combinant un large éventail de techniques d’enquête pour démanteler un important réseau criminel", a complété Donoghue.
Aux États-Unis, la lutte contre des fraudes similaires se poursuit. Ce jeudi, un jury fédéral a mis en accusation Benjamin Paul Wiener, résident de Sioux Falls, sous 29 chefs d’accusation liés à un prétendu schéma de US$ 20 millions.