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Les milices brésiliennes adoptent les crypto-monnaies dans leurs opérations, mais représentent une minorité

Prise rapide

Les milices de Rio de Janeiro adoptent les crypto-monnaies pour blanchir de l'argent.

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Photo de Tima Miroshnichenko : pexels
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Au Brésil, les milices de Rio de Janeiro adoptent de plus en plus les crypto-monnaies comme méthode de blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles, selon les informations de la police civile de l'État. Ce mouvement représente un effort visant à moderniser les opérations financières du crime organisé, en utilisant la technologie numérique pour remplacer les méthodes traditionnelles de déplacement des ressources illicites.

La police civile a rapporté au journal Folha de S. Paulo que le milices a commencé à considérer les crypto-monnaies comme une alternative aux transferts illégaux de dollars, en adoptant un système baptisé « crypto-câble ». Ce terme fait référence au « câble dollar », une technique de transfert d’argent qui évite l’intervention du gouvernement et qui est souvent réalisée par des changeurs de monnaie. Les crypto-monnaies offrent encore plus de discrétion dans ce processus, car elles permettent des transactions transfrontalières avec un simple téléphone et un accès Internet.

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Malgré cette utilisation croissante par les milices, on estime que moins de 1 % de toutes les transactions en cryptomonnaies dans le monde proviennent d’activités criminelles. Ces données suggèrent que, même si l’utilisation illicite des crypto-monnaies est présente, elle ne constitue qu’une fraction minime du volume total des transactions sur le marché des crypto-monnaies.

Les transactions illicites représentent moins de 1 % du volume total de cryptomonnaies

Un cas mis en évidence par le rapport concerne Cléber Oliveira da Silva, accusé d'avoir transféré 93 millions de reais dans le blanchiment d'argent pour Luís Antônio da Silva Braga, connu sous le nom de Zinho et considéré comme l'un des plus grands miliciens de Rio de Janeiro. La défense de Zinho a nié son implication dans l'argent, tandis que celle d'Oliveira da Silva a préféré ne pas commenter.

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Un autre exemple cité est celui de Danilo Dias Lima, surnommé Tandera, le rival de Zinho. Selon le ministère public, Tandera opérait par l'intermédiaire d'un intermédiaire, Marcelo Morais dos Santos, qui ouvrait des sociétés pour gérer les fonds provenant de l'extorsion. Entre septembre 2022 et mars 2023, ils ont effectué des transferts de fonds de 168 millions de reais en bitcoins.

Ces cas illustrent le rôle croissant des crypto-monnaies dans les opérations financières des groupes criminels, soulignant la nécessité d’une surveillance et d’une réglementation plus strictes dans ce secteur. Il est néanmoins important de souligner que la majorité des transactions cryptographiques dans le monde ne sont pas liées à des activités illicites. Cela reflète l’adoption généralisée des crypto-monnaies à des fins légitimes.

Disclaimer: Les points de vue et opinions exprimés par l'auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-monnaies comporte un risque de perte financière.
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