Uute seadustega, Euroopa on kõvenemas krüptovaluutatööstuse eeskirjad. 24. aprilli ühises avalduses rõhutas Euroopa Parlament, et Euroopas asuvad krüptovarateenuste pakkujad (CASP) peavad rakendama rahapesuga võitlemiseks rangeid protseduure Know Your Customer (KYC) pärast positiivse signaali saamist uue rahavastase võitluse kohta. Laundering Regulations (AMLR).
Euroopa Parlament rõhutas oma ametlikus avalduses:
„Uued seadused sisaldavad tõhustatud hoolsusmeetmeid ja kliendi identiteedikontrolli, mille järel peavad nn kohustatud isikud (nt pangad, vara- ja krüptovarahaldurid või kinnisvara- ja virtuaalagendid) teavitama kahtlasest tegevusest rahapesu andmebüroosid ja teisi pädevaid asutusi. .”
Lisaks uus seadusandlus see hõlmab ka sektoreid, mis ei ole finantsvaldkonnad, kuid mis on altid rahapesule või terrorismi rahastamisele, näiteks hasartmängud ja spordiklubid. "Euroopa Parlament võttis vastu seaduste paketi, mis tugevdab ELi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse vahendeid."
Euroopa Liit võtab anonüümsete krüptovaluutatehingute vastu ranged meetmed
Finantsregulatsiooni olulise sammuna andis Euroopa Parlament märtsi lõpus rohelise tule mitmetele meetmetele meetmed, mille eesmärk on võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamisega. Selle õigusakti keskmeks on hostitud krüptorahakottide kaudu anonüümsete krüptovaluutatehingute keeld – samm, mis kujutab endast olulist nihet digitaalse valuutaga seotud operatsioonides Euroopa Liidus.
Rahapesuvastaste (AML) seaduste tugevdamiseks seab uus reeglistik anonüümsetele maksetele ranged piirangud, piirates sularahatehinguid 3.000 euroga ja keelates täielikult üle 10.000 XNUMX euro maksed ärilises kontekstis. See otsus mõjutab otseselt kolmandate isikute pakutavaid rahakotte, näiteks tsentraliseeritud krüptovaluutavahetusi, mis lähevad nüüd rangema kontrolli alla.
