BCGAME – tasuta 5BTC igapäevane boonus!- SEC süüdistab Touzi Capitali 100 miljoni dollari suuruses pettuses
- Investorite raha suunati isiklikuks tarbeks
- Investeeringuid reklaamiti kui stabiilseid, kuid need olid riskantsed
Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) esitas Touzi Capitali ja selle tegevjuhi Eng Taingu vastu tsiviilhagi, milles süüdistatakse registreerimata väärtpaberite pakkumist, millega koguti üle 100 miljoni dollari. SEC ka süüdistab ettevõtet pettuses investorite raha segamises ja ümbersuunamises.
Kaebuse kohaselt pakkusid Taing ja Touzi Capital aastatel 2021 kuni 2023. aasta alguseni krüptokaevandusfondide kaudu registreerimata väärtpabereid, mille eesmärk oli väidetavalt rahastada konkreetseid kaevandustegevusi. Need pakkumised meelitasid ligi 95 miljonit dollarit enam kui 1.200 investorilt üle kogu riigi. SEC väidab aga, et raha segati mitme Touzi Capitali ettevõtte vahel, millest mõned ei olnud seotud krüptoraha kaevandamisega.
Lisaks suunas Taing väidetavalt osa neist ressurssidest isiklikuks kasutamiseks ja andis investoritele eksitavat teavet tegevuse kasumimarginaalide kohta. SEC väidab ka, et Touzi Capital kogus võlgade taastamise äri jaoks umbes 23 miljonit dollarit, kuid raha segati jällegi muude mitteseotud tegevuste rahadega.
Investeeringuid reklaamiti kui "stabiilseid ja prognoositavaid", võrreldes neid kõrge tootlusega rahaturukontodega, kuigi tegelikult olid need väga spekulatiivsed ja mittelikviidsed ning nende kasumlikkus sõltus kolmandate isikute tehingutest. Isegi pärast seda, kui need ettevõtted hakkasid kokku kukkuma, jätkas Touzi Capital väidetavalt uute investeeringute meelitamist, teavitamata investoreid tegevusprobleemidest.
SEC taotleb tsiviilkaristusi, ebaseaduslikult saadud kasumi mahaarvamist intressidega ja püsivaid ettekirjutusi süüdistatavate vastu, samuti keelab Taingil töötada mis tahes ettevõtte ametniku või direktorina. See juhtum toob esile SEC-i pideva järelevalve väärtpaberite rikkumiste üle, sealhulgas krüptovaluutasektoris.
Hiljuti on SEC võtnud meetmeid ka teiste sektori ettevõtete vastu, näiteks nõudnud NovaTech Ltd.-lt ja selle juhtidelt 650 miljonit dollarit pettuse eest. Need tegevused peegeldavad agentuuri pühendumust investorite kaitsmisele ja finantsturgude terviklikkuse säilitamisele.
Eng Taing, Touzi Capitali asutaja ja tegevjuht, on kogenud kinnisvarainvestor, kelle hallatav vara on üle 100 miljoni USA dollari. Omandades Whartoni ärikooli majandusteaduse kraadi, on ta juhtinud andmeteaduse ja analüütika meeskondi sellistes ettevõtetes nagu Apple, Capital One ja AT&T. 2021. aastal asutatud Touzi Capital pakub investeerimisvõimalusi plokiahelasse, erakapitali ja kinnisvarasse.
See juhtum rõhutab investorite hoolsuskohustuse tähtsust krüptovaluutaturu võimaluste kaalumisel, eriti kui nad seisavad silmitsi pakkumistega, mis lubavad madala riskiga kõrget tootlust. SEC jätkab pettuste jälgimist ja nende vastu võitlemist, et tagada investorite kaitse.
