Investorite ja krüptovaluutaturu entusiastide tähelepanu üle maailma pälvinud arenduses satub üks suurimaid krüptovaluutaplatvorme KuCoin koos kahe asutajaga tormi silma.
Teisipäeval USA justiitsministeerium käivitatud ettevõttele ja selle asutajatele esitati rasked süüdistused pangasaladuse seaduse rikkumise väidetava vandenõu eest, jättes tegemata piisava rahapesuvastase programmi rakendamise. See tegevus oleks selle platvormi kaudu hõlbustanud rahapesuoperatsioone ja terroristlikku tegevust.
USA advokaat Damian Williams rõhutas olukorra tõsidust, öeldes: "Nagu väidetakse, lubasid süüdistatavad KuCoinil tegutseda finantsturgude varjus, kuna nad ei suutnud rakendada isegi põhilisi rahapesuvastaseid poliitikaid. ebaseadusliku rahapesu varjupaik, kus KuCoin saab üle 5 miljardi dollari ja saadab üle 4 miljardi dollari kahtlaseid ja kuritegelikke vahendeid.
KuCoini asutajad Chun Gan ja Ke Tang, Hiina kodanikud, on praegu põgenemas. Neile esitati süüdistus koos mitme ettevõttega seotud üksusega, sealhulgas Flashdot Limited, Peken Global Limited ja Phoenixfin Private Limited. Süüdistuses selgus ka, et KuCoin tegeles litsentseerimata rahaülekandega, otsides aktiivselt USA-st kliente oma hetke- ja futuuritehinguteks, ilma et oleks USA reguleerivate asutuste nõudmisel korralikult registreeritud.
„Väidetava mitme miljardi dollari suuruse kuritegeliku vandenõu paljastamine”, nagu ütles HSI eriagent Darren McCormack, tõstab süüdistus esile väide, et KuCoin ei rakendanud 2023. aasta juuliks tõhusat programmi „Tunne oma klienti” (KYC) ja seda ainult uusi kliente, jättes vanade klientide jaoks tühimiku.
Nende süüdistuste vastukaja mõjutas peagi turgu, kus KuCoini (KCS) aktsiate väärtus langes drastiliselt. Mõne tunni jooksul pärast teadaannet langes KCS-i väärtus enam kui 12% 12,65 dollarile, mis on mündi jaoks kõige keerulisem päev alates 2023. aasta detsembrist. See sündmus seab kahtluse alla mündi vastupidavuse viimase 55 päeva eksponentsiaalse libiseva keskmise suhtes. võtmenäitaja investoritele.
