BC.GAMENõudke 5BTC kohe

Binance'ile ja Zhaole määrati rahapesujuhtumis miljard dollarit trahvi

Kiire võtmine
  • Binance ja Zhao määrasid rahapesu juhtumis 2,7 miljardi dollari suuruse trahvi.
  • Samuel Lim karistas 1,5 miljonit dollarit binance'i rikkumiste hõlbustamise eest.
  • Kohtuotsus takistab Zhaol Araabia Ühendemiraatidesse naasmist.
SEC liigub esmakordselt Binance.US ja CZ krüptovarade külmutamisele
EarthMeta EarthMeta žetoonide eelmüük LIVE! Järgmine x100? 🚀EarthMetaEarthMeta ettetellimine LIVE!🔥x100?🚀
Osta $EMT

Maailma ühele suurimale krüptovaluutabörsile Binance ja selle endisele tegevjuhile Changpeng Zhaole, tuntud kui CZ, määrati trahvid kokku üle 2,7 miljardi dollari. See otsus sündis pärast intensiivset kohtuasja, mille esitas USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC), milles süüdistati neid seotuses rahapesuga.

USA Illinoisi põhjapiirkonna ringkonnakohus mängis selles otsuses otsustavat rolli, kiites heaks CFTC ja Binance'i vahelise kokkuleppe. Selle lepingu tingimuste kohaselt on Binants kohustati maksma CFTC-le 1,35 miljardit dollarit ebaseaduslikke tehingutasusid ja lisaks veel 1,35 miljardit dollarit trahvi. See tohutu makse peegeldab rangust, millega reguleerivad asutused lähenevad krüptovaluutade valdkonnas rikkumistele.

Lisaks Binance'ile karistati individuaalselt ka ettevõtte karismaatiline endine tegevjuht Changpeng Zhao. Ta nõustus maksma 150 miljonit dollarit trahvi, kuna väideti, et ta osales otseselt rahapesuskeemis. See episood on eriti tähelepanuväärne, arvestades Zhao mõju ja tähtsust krüptomaailmas.

Ka Binance'i endine järelevalveametnik Samuel Lim sai osaliseks ja teda karistati 1,5 miljoni USA dollari suuruse trahviga. Tema karistus on seotud süüdistusega Binance'i rikkumistele kaasaaitamises ja katses mööda hiilida USA juriidilistest nõuetest.

Sündmuste dramaatilise pöörde käigus tunnistasid Binance ja Zhao end rahapesuvastaste reeglite rikkumises süüdi. See ülestunnistus kulmineerus 4,3 miljardi dollari suuruse kokkuleppega CFTC-ga. Pärast neid arenguid lahkus Zhao tegevjuhi kohalt, määrates oma järglaseks Richard Tengi, Binance'i endise ülemaailmse piirkondlike turgude juhi.

Loe ka:   Cardano sissevool suureneb, Bitcoini väljavool aga 621 miljonit USA dollarit

Neid asjaolusid arvestades tekkisid spekulatsioonid Zhao võimaliku vanglakaristuse üle, mis võib ulatuda 10 aastani. Tema plaane AÜE-sse naasta segas aga kohtuasi, mis liigitas ta potentsiaalseks lennuriskiks.

John Reed Stark, endine väärtpaberi- ja börsikomisjoni ametnik (SEC), kommenteeris olukorda oma X-teemalises postituses, rõhutades, et "kaitse väidab, et hr Zhao saab ainult "lühiajalise" karistuse ja tal puudub motivatsioon põgeneda."

Kohustustest loobumine: Autori või teiste selles artiklis mainitud seisukohad ja arvamused on ainult informatiivsel eesmärgil ega kujuta endast finants-, investeerimis- ega muid nõuandeid. Krüptovaluutade investeerimisega või nendega kauplemisega kaasneb rahalise kahju oht.
Summa
0
Aktsiad

Seotud artiklid