USA föderaalvõimud vahistasid olulise operatsiooni käigus Samourai Walleti asutajad Keonne Rodriguezi ja William Lonergan Hilli süüdistatuna Bitcoini segamisteenuse kaudu rahapesus.
Süüdistus, mille esitas USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaadibüroo, väidab, et nende hallatav teenus oli vastutav enam kui 2 miljardi USA dollari väärtuses ebaseaduslike tehingute käsitlemise eest, sealhulgas rohkem kui 100 miljoni USA dollari eest ebaseaduslike tegevuste eest pimedas veebis.
Ametivõimud kirjeldavad Samourai platvormi, mis on tuntud oma tehingute privaatsuse edendamise poolest, kui "virtuaalset varjupaika" kurjategijatele, kes on huvitatud ebaseaduslike vahendite peitmisest. Pärast kaasasutajate vahistamist ning serveri ja veebidomeeni arestimist kuvatakse Samourai veebisaidil nüüd konfiskeerimissõnum.
Kahetsusväärne on näha, et neil on YouTube'is üks parimaid BTC jälgimise harivaid seriaale ja nad kasutavad avalikke hüvesid, nagu OXT
— ZachXBT (@zachxbt) Aprill 24, 2024
Krüptovaluutade mikser on tööriist, mis püüab hägustada tehingute päritolu ja sihtkohta, muutes reguleerivate üksuste jälgimise keerukamaks. "Ohutegijad kasutavad tehnoloogiat, et vältida õiguskaitseorganite tuvastamist ja luua kuritegelikuks tegevuseks küpset keskkonda," ütles FBI direktori abi James Smith.
Süüdistustes kirjeldatakse üksikasjalikult, et kuigi süüdistatavad reklaamisid Samouraid kui privaatsusteenust, olid nad teadlikud selle valdavast kasutamisest suuremahuliseks rahapesuks ja sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. "Tegelikult, nagu süüdistatavad kavatsesid ja hästi teadsid, oli oluline osa Samourai poolt töödeldud rahalistest vahenditest kuritegelik tulu, mille Samourai edastas varjamise eesmärgil," selgitatakse süüdistusdokumendis.
Reaktsioon vahistamisele ei lasknud end kaua oodata. USA paguluses vilepuhuja Edward Snowden kritiseeris Twitteri vahendusel justiitsministeeriumi tegevust, väites, et finantsprivaatsus peaks olema standard, mitte erand. Teised kasutajad kahetsesid teenuse kadumist, mis lisaks privaatsuse edendamisele pakkus ka Bitcoini jälgimise kohta õpetlikke ressursse.
Sarnaste tegude pretsedent loodi 2022. aastal, kui USA rahandusministeerium keelas teise segamisteenuse Tornado Cashi, kuna väideti, et see on räpase raha pesemise tööriist.
