Ameerika Ühendriikide krüptovaluutatööstuse kohtumenetluste järjekordses peatükis nõudis justiitsministeerium (DOJ) hiljuti kolmeaastast karistust maailma suurima krüptovaluutabörsi Binance'i asutajale. Changpeng Zhao (CZ).
24. aprillil avaldatud karistusmemorandumis rõhutati, et CZ-d võib oodata kolmeaastane karistus, veetes seega 36 kuud vanglas. 2023. aasta novembris astus ta osana 4,3 miljardi dollari suuruse kokkuleppe osana tagasi Binance'i tegevjuhi kohalt ja tunnistas end süüdi riigi rahapesuvastaste seaduste rikkumises.
Asja prokurörid selgitasid, et pika karistuse määramine on õigustatud väidetavate kuritegude analüüsimisel. CZ, mille hulka kuuluvad nende sõnul: teatamata jätmine enam kui 100.000 XNUMX kahtlasest tehingust terroristlike rühmitustega, sealhulgas Hamasi, Al Qaeda ja ISISega, samuti laste seksuaalset kuritarvitamist käsitlevate materjalide müümisest ja lunavaratehingutest.
„36 kuu pikkune vanglakaristus (…) peegeldaks süüteo raskust, edendaks seaduste austamist, tagaks piisava heidutuse ja oleks piisav, kuid mitte rohkem kui vajalik, et saavutada karistuse eesmärgid. (…) Arvestades Zhao tahtliku USA seaduste rikkumise ulatust ja selle tagajärgi, on ülaltoodud juhiste kohaselt õigustatud 36-kuuline karistus,“ seisab dokument.
Vahetult pärast seda, kui DOJ dokumendi esitas, esitas CZ kaitse oma karistusmemorandumi, milles rõhutati:
"Ühtegi kostjat kaugeltki sarnases BSA juhtumis ei ole vangi mõistetud. Hr Zhao ei peaks olema esimene. Arvestades vajadust vältida põhjendamatuid erinevusi karistuste määramisel, hr Zhao erakordset vastutuse võtmist, tema pikka filantroopia ja üldkasuliku töö ajalugu, viis ja pool kuud, mille ta on pärast süüdi tunnistamist oma perekonnast eemal veetnud, ja tema süüdimõistmise kaasnevaid tagajärgi , nõuab hr Zhao lugupidavalt, et kohus karistaks teda tingimisi. teatas.
Tasub meeles pidada, et veebruaris Binance lahendas õigusvaidluse trahvi tasumisega. Binants, krüptovaluutasektori hiiglane, saavutas juriidilise kokkuleppe, makstes välja muljetavaldava 4,3 miljardi USA dollari suuruse summa. Pärast föderaalkohtuniku Richard Jonesi heakskiitu paistab see väärtus rahaliste jõustamismeetmete verstapostina silma.
Leping hõlmas 1,8 miljoni dollari suurust kriminaaltrahvi ja täiendavat 2,5 miljonit dollarit konfiskeerimist hoolsuskohustuse mittetäitmise eest. Reutersi teabe kohaselt kritiseeriti Binance'i tugeva rahapesuvastase (AML) süsteemi puudumise pärast, mis hõlbustaks selle teenuste kasutamist ebaseaduslikes tegevustes, sealhulgas rahapesu, lunavara ja darkneti tehingutes.
