El Banco Central de Rusia (CBR) ha comenzado a examinar las operaciones de los bancos rusos con intercambios de criptomonedas, según los medios locales. Las transacciones entre personas a través de estas plataformas son de particular interés ya que el organismo regulador del país cree que conllevan riesgos de pérdida financiera y fraude.
La medida ya había comenzado en diciembre pasado, cuando el Banco Central de Rusia envió a los bancos comerciales un formulario de informe para transacciones, buscando información sobre transferencias de dinero relacionadas con sitios web de intercambio de criptomonedas. Se trata principalmente de pagos privados, incluidas transacciones con tarjetas y monederos registrados a nombre de personas ficticias.
CBR está pidiendo a las instituciones bancarias que brinden tantos detalles como sea posible sobre sus interacciones con intercambios de criptomonedas como btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com, openchange.cash, cambio cash, vexel.com y betatransfer.org, según el informe de Kommersant.
Las principales fuentes de cotizaciones comerciales diarias en la industria de las criptomonedas afirman que más de 400 intercambios de criptomonedas ofrecen servicios a los rusos a través de Internet. Sus estimaciones sugieren que el volumen mensual de la mercado de criptomonedas en Rusia y los países vecinos es de unos 1,3 millones de dólares, y el país presidido por Vladmir Putin representa por sí solo alrededor de la mitad de este total.
Los intercambios de criptomonedas generalmente enumeran en sus sitios web los nombres y logotipos de las instituciones financieras y los proveedores de pago a los que brindan servicios, como Sberbank, VTB, Tinkoff Bank, Western Union, Webmoney y Koronapay como sus socios. Dos de ellos, Webmoney y Koronapay, ya han negado cualquier cooperación con las plataformas de comercio de divisas.
El Banco de Rusia destacó que los corredores brindan servicios para comprar y vender criptomonedas sin registrar sus actividades ni asumir ninguna obligación financiera con sus clientes.
La medida se produjo poco después del anuncio de que el país para prohibir criptomonedas, según el banco central del país en un informe publicado el jueves pasado (20), en una conferencia de prensa presentada por la directora del Departamento de Estabilidad Financiera del Banco de Rusia, Elizaveta Danilova.
