BCGAME - ¡Bono diario gratuito de 5 BTC!- OKEx congela activos vinculados a Huione Group
- FinCEN designa a un conglomerado camboyano como una amenaza global
- Según informes, Huione lavó miles de millones en criptomonedas ilícitas.
La plataforma de intercambio OKEx anunció nuevas medidas de cumplimiento normativo y contra el blanqueo de capitales después de que el gobierno estadounidense clasificara a Huione Group, un conglomerado con sede en Camboya, como una importante amenaza financiera global. La decisión de la compañía se produce tras la actuación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que designó al grupo bajo la Sección 311 de la Ley Patriota de EE. UU., una de las sanciones más severas del sistema financiero estadounidense.
En un comunicado publicado el 15 de octubre, OKEx indicó que todas las transacciones de criptomonedas asociadas con Huione Group estarán sujetas a investigaciones de cumplimiento. La plataforma de intercambio enfatizó que podría congelar fondos sospechosos o cancelar las cuentas involucradas. "Huione Group ha causado un daño significativo a la industria de las criptomonedas... Mantenemos nuestro compromiso de brindar a nuestros clientes una plataforma de trading segura y confiable, y tomaremos todas las medidas necesarias para proteger la confianza depositada en nuestros productos y servicios por nuestros clientes y las autoridades reguladoras", declaró la compañía.
Huione（汇旺集团）对加密货币领域造成了严重损Artículo
我们将持续为客户提供安全可靠的交易平台，并采取一切必要措施品与服务的信任 foto.twitter.com/wXRIAS6KVZ
—OKX中文 (@okxchinese) 15 de Octubre, 2025
FinCEN ha identificado al Grupo Huione como un centro financiero ilícito involucrado en una red transnacional de fraude, estafas de inversión en línea, tráfico de personas y lavado de criptomonedas. Según un... Informe de TRM LabsEl grupo presuntamente movió miles de millones de dólares en activos digitales derivados de actividades delictivas en el Sudeste Asiático. La designación 311 prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses mantener cuentas o procesar transacciones en nombre del conglomerado, aislándolo así del sistema bancario global.
La ofensiva estadounidense también puso de relieve las conexiones entre el Grupo Huione y el Grupo Prince, otro conglomerado camboyano involucrado en esquemas similares de fraude con criptomonedas. Según FinCEN, Huione presuntamente ayudó a mover al menos 4 millones de dólares en fondos ilícitos entre 2021 y 2025.
Incluso con el bloqueo, el grupo sigue intentando operar a través de dominios renombrados y canales alternativos, incluyendo plataformas en Telegram. Investigadores de Elliptic identificaron más de 30 nuevos mercados que surgieron después de que la aplicación eliminara los canales públicos de Huione, lo que pone de relieve la persistencia de estas redes en la minería de criptomonedas con fines ilícitos.
Con la acción de FinCEN, los exchanges como OKEx refuerzan su compromiso de prevenir el uso de sus plataformas para actividades delictivas, aumentando el escrutinio de las transacciones sospechosas y colaborando con las autoridades internacionales para garantizar una mayor seguridad para el ecosistema criptográfico global.
