El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) pretende retirar las acusaciones contra Matthew Goettsche, señalado como el creador de BitClub Network, una operación de minería de criptomonedas que estuvo en el centro de un presunto esquema Ponzi de aproximadamente US$ 722 millones. La información indica un posible cambio de rumbo en uno de los casos de fraude relacionados con criptomonedas más conocidos en Estados Unidos.
Según personas familiarizadas con el proceso, la oficina del vicefiscal general en Washington determinó recientemente que la Fiscalía Federal de Nueva Jersey archive el caso con perjuicio. Los detalles finales de la decisión aún se están definiendo antes de que el tribunal sea notificado oficialmente por las partes involucradas.
La acusación contra Goettsche se presentó en 2019 y estaba cerca de entrar en la fase de juicio. Si la decisión se formaliza, el proceso se cerrará de forma definitiva, impidiendo que las mismas acusaciones se vuelvan a presentar.
Las autoridades identifican a Goettsche como el principal responsable de la creación de BitClub Network, una empresa que prometía retornos mediante operaciones de minería de criptomonedas. Durante varios años, inversores de diferentes países se sumaron al proyecto creyendo que recibirían ganancias provenientes de la actividad de minería.
Mientras el proceso contra Goettsche seguía en marcha, otros involucrados en el caso optaron por admitir su participación en el esquema. En 2020, Joseph Frank Abel se declaró culpable por su participación en la operación, reconociendo que ofreció y vendió títulos no registrados relacionados con el caso de fraude.
La posible retirada de las acusaciones también llama la atención por el grupo de abogados que pasó a representar a Goettsche. Entre ellos está Bradford Cohen, abogado y ex-participante del programa "O Aprendiz", además de Brett Tolman, abogado conservador conocido por actuar en solicitudes de indulto presidencial concedidas por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Según reportes, ambos participaron en esfuerzos para convencer al Departamento de Justicia de cerrar el proceso.
"Acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y vender títulos no registrados, Goettsche reunió un equipo de abogados con conexiones con el gobierno de Trump para presionar al Departamento de Justicia en busca de alivio."
A pesar de la posible desistimiento de la acción penal, los documentos presentados anteriormente ante el tribunal permanecen como parte del historial del caso. En uno de ellos, Goettsche habría descrito el funcionamiento del modelo de negocios afirmando que fue construido "a espaldas de idiotas".
El caso de BitClub Network se convirtió en una de las investigaciones más conocidas relacionadas con criptomonedas en Estados Unidos, tanto por el valor estimado del fraude como por el largo período de tramitación judicial. La eventual decisión del Departamento de Justicia podría cerrar oficialmente una disputa iniciada hace casi siete años, incluso después de que otros participantes del esquema ya hayan admitido culpa ante la Justicia estadounidense.