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Intercambio de SIM

SÍ, a veces denominado llamar a la puerta, ha ganado prominencia como una de las principales preocupaciones para los poseedores de criptomonedas en los últimos años.

Un intercambio de SIM es un robo criminal que tiene como objetivo las debilidades de los sistemas de autenticación de dos factores (2FA), que muchas personas utilizan para proporcionar una capa adicional de seguridad para sus redes sociales, cuentas bancarias u otras cuentas en línea.

2FA presenta un paso adicional para los inicios de sesión de usuarios en línea, que requiere que las personas ingresen una contraseña única recibida por mensaje de texto o llamada telefónica a sus dispositivos.

Esta puede ser una capa eficaz que previene posibles piratas informáticos, pero recientemente, los delincuentes han encontrado una forma de utilizar 2FA en su beneficio.

¿Cómo funciona exactamente un intercambio de SIM?

Para intercambiar con éxito la tarjeta SIM, un estafador generalmente se hace pasar por la víctima en comunicación con el operador del teléfono celular, lo que significa que el estafador necesita recopilar información personal sobre su objetivo.

Los datos necesarios para llevar a cabo este tipo de robo de identidad se pueden obtener a través de correos electrónicos de phishing, marketplaces darknet, técnicas de ingeniería social u otros medios dañinos.

También ha habido informes de delincuentes que sobornaron directamente a los empleados de los operadores de telefonía celular para que conspiraran directamente en el golpe.

Tan pronto como se complete el intercambio de SIM, la víctima perderá toda conexión al servicio y todas las llamadas entrantes o mensajes de texto serán redirigidos al dispositivo del atacante.

Un ataque exitoso de intercambio de SIM puede ser una mina de oro para un mal actor.

Interceptar los mensajes automatizados utilizados para los sistemas de autenticación de usuarios permite a los estafadores eludir los sistemas de seguridad y secuestrar cuentas en línea, restablecer contraseñas existentes y obtener acceso a otra información confidencial. Y sí, también puede ayudarles a robar el cifrado de las víctimas.

Cómo protegerse del robo de SIM-swap

Hay varios métodos que puede utilizar para reducir el riesgo de ser víctima de un cambiador de SIM.

Una es usar Google Authenticator o una aplicación de autenticación similar: a diferencia de muchas formas de 2FA, vincula el método de autenticación a su dispositivo físico específico, en lugar de a su número de teléfono.

Algunos operadores de telefonía celular pueden permitirle establecer una contraseña o PIN adicional para sus comunicaciones, lo que puede ayudar aún más a evitar que los atacantes intenten fraude de identidad.

Por lo general, la protección más sólida para prevenir los intercambios de SIM debe ser tomada por los propios operadores de telefonía celular, no transfiriendo números de celular a una nueva tarjeta SIM, a menos que un cliente aparezca personalmente en una tienda con una identificación oficial.

Si bien estas prácticas no son obligatorias para los operadores en muchos países, este año los legisladores de EE. UU. Han intentado pedir la introducción de regulaciones más sólidas para mejorar la protección del consumidor.

En ausencia de esto, asegúrese de usar contraseñas o frases de contraseña sólidas y únicas siempre que sea posible, establezca preguntas de seguridad personal con respuestas que solo usted conozca y esté atento a comunicaciones sospechosas que podrían ser estafas de phishing.

También puede contactar a su operador de telefonía móvil con una solicitud especial indicándole que no lleve su SIM sin su presencia e identificación en la tienda.

Una breve historia del intercambio de SIM en el espacio criptográfico

El intercambio de SIM no tenía precedentes hace solo unos años; ahora, esta forma específica de fraude ha provocado la pérdida de millones de dólares en criptomonedas, lo que hace que las personas se den cuenta de la falibilidad de conectar su número de teléfono celular a la ubicación donde almacena su dinero.

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La historia de los muchos robos de intercambio de SIM dirigidos a la industria de la criptografía revela los tres actores principales cuya conducta da forma al oscuro presente y futuro de estos delitos: operadores de telefonía celular, reguladores nacionales y, por supuesto, los propios cambiadores de SIM.

Cuando se trata de esto último, las demandas de las víctimas ponen de relieve una serie de presuntos perpetradores, muchos de ellos notablemente jóvenes, algunos de los cuales supuestamente eran co-conspiradores en esquemas multimillonarios.

En mayo de 2019, el criptoinversor Terpin ganó una demanda civil de $ 75,8 millones contra el cambiador de SIM Nicholas Truglia, un joven de 21 años cuya arrogancia en las redes sociales expuso su gusto por un estilo de vida lujoso de autos rápidos, jets privados y relojes Rolex, comprados con riqueza ilícita.

En 2018, Terpin fue víctima de un robo de intercambio de SIM que le costó casi $ 24 millones en criptomonedas, perpetrado por Truglia y presuntos cómplices.

Al parecer, uno de ellos era Ellis Pinsky, un adolescente de Westchester, un "All American Boy", de apenas 15 años en el momento del robo, que ahora es objeto de una nueva demanda de Terpin por 71,4 millones de dólares.

Otros presuntos intercambiadores de SIM incluyen al "talento estudiante universitario de 20 años de Boston", Joel Ortiz, quien fue acusado de utilizar el intercambio de SIM para robar más de $5 millones en criptomonedas de 40 víctimas. Varios de los ataques de Ortiz supuestamente estuvieron dirigidos a inversionistas durante el blockchain Consenso de alto perfil en Nueva York en 2018.

Otro, Xzavyer Narvaez, de 19 años, fue arrestado en California en 2018 por robar más de $1 millón en Bitcoin. Antes de su arresto, Narváez presumió su McLaren blanco como la nieve en Instagram, con la leyenda “vive rápido, muere joven”.

Si el estilo de vida ostentoso de estos bandidos de Bitcoin de la Generación Z deslumbra brevemente, piense en el empresario de tecnología Robert Ross, quien supuestamente perdió sus ahorros de $ 1 millón en sus cuentas de Gemini y Coinbase debido a las acciones de Truglia y otros.

Además de revelar la brillantez y la destreza de una nueva ola de jóvenes que intercambian simulación con cifrado, las víctimas fraudulentas también están tratando de hacer que los operadores de telefonía celular rindan cuentas por su papel en los crímenes.

Tanto Michael Terpin como Robert Ross han presentado demandas contra AT&T, el mayor proveedor de servicios móviles de Estados Unidos.

Ross, quien subió su reclamo civil a un sitio de recursos de activistas para víctimas de estafas de intercambio de SIM, afirma que AT&T no protegió los datos confidenciales de su cuenta, lo que provocó repetidas violaciones de su privacidad y permitió directamente el daño financiero causado por los estafadores.

En su demanda de 224 millones de dólares contra AT&T, Terpin fue más allá: “Lo que hizo AT&T fue como un hotel darle a un ladrón con una identidad falsa la llave de la habitación y la llave de la caja fuerte para robar su legítimo dueño de joyas”.

Además de la negligencia corporativa, los informes de investigación también señalaron intentos de sobornar a personas dentro de las empresas de telecomunicaciones para que conspiren para perpetrar robos de intercambios SIM.

Otro frente en la lucha contra los intercambios de SIM ha sido el llamado a los reguladores para que protejan mejor a los consumidores, haciendo obligatorio que los operadores de telefonía celular exijan a los clientes que presenten identificación en la tienda si quieren portar su SIM.

En una carta de enero de 2020 a la Comisión Federal de Comunicaciones, los legisladores estadounidenses señalaron que las quejas anuales sobre los intercambios de SIM aumentaron drásticamente entre 2015 y 2019, alrededor del 240%. Estas quejas, señalaron, representan solo una pequeña fracción del número real de incidentes.

La creciente preocupación por estos delitos ha llevado a la formación de un grupo de trabajo de policía y fiscal dedicado, "REACT", en Santa Clara, California, que ayudó, entre otros, a SIM intercambiando ejecutivos de criptomonedas para sus casos.

Exención de responsabilidad: Los puntos de vista y las opiniones expresadas por el autor, o cualquier persona mencionada en este artículo, son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento financiero, de inversión o de otro tipo. Invertir o comerciar con criptomonedas conlleva un riesgo de pérdida financiera.
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