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Binance dio otro paso en sus esfuerzos por facilitar el escrutinio regulatorio al nombrar a un ex investigador del Tesoro de los EE. UU. Como su oficial de informes de lavado de dinero global. El director ejecutivo de Changpeng, "CZ" Zhao, indicó que también se producirán contrataciones de alto nivel.
- Greg Monahan se une al intercambio criptográfico con 30 años de experiencia en el servicio público, la mayor parte de los cuales pasó como investigador criminal para el Tesoro de los Estados Unidos, anunció Binance el miércoles.
- En este cargo, fue responsable de delitos fiscales, blanqueo de capitales y otros delitos financieros, liderando investigaciones que involucran a ciberdelincuentes, actores estatales y organizaciones terroristas.
- El nombramiento se produce en un momento en que Binance está tratando de ser más proactivo en su cumplimiento normativo, en medio de un escrutinio bastante intenso por parte de reguladores de todo el mundo en los últimos meses.
- Monahan reemplaza a Karen Leong, quien ocupa el cargo desde 2018 y se convierte en directora de cumplimiento.
- El mes pasado, el CEO CZ dijo que Binance está buscando a alguien con un sólido historial regulatorio para reemplazarlo.
- CZ dijo ayer en una entrevista que contratar "personas de alto nivel" con experiencia regulatoria y de cumplimiento que formen equipos en esta área era la prioridad "número uno" de Binance.
- Binance también dijo ayer que se acercó al exjefe del mercado global de Abu Dhabi, Richard Teng, para hacerse cargo de su negocio en Asia.
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