Elliptic revela que criminosos usam Dogecoin para golpes, terrorismo e fraudes

Dogecoin, o meme fofo do universo cripto, também tem um lado sombrio. Um relatório recente da Elliptic mostra como os criminosos estão usando o DOGE.

Em 22 de junho, Elliptic Connect, um provedor de análise de blockchain especializado em prevenção de crimes financeiros baseados em criptomoedas, publicou uma investigação mostrando que Dogecoin (DOGE), a criptomoeda favorita de Elon Musk, está sendo usada por criminosos para cometer atos ilícitos. De acordo com a Elliptic, Dogecoinis está sendo usado para financiar fraudes, golpes, esquemas Ponzi e outros crimes mais graves, como terrorismo e material de abuso sexual infantil.

Elliptic has identified millions of dollars worth of Dogecoin transactions connected to illicit activity including terrorism financing and vendors of child sexual abuse material (CSAM). https://t.co/a4x5pD1nuC#doge

— elliptic (@elliptic) June 21, 2022

De acordo com o relatório da Elliptic, os criminosos movimentaram milhões de dólares em DOGE por meio de roubos, golpes e esquemas Ponzi. US$ 20 milhões em DOGE foram apreendidos, e outro suposto roubo de US$ 119 milhões de DOGE na China conectado a um esquema Ponzi turco. No entanto, embora milhões de dólares estejam sendo movimentados em Dogecoin, a maioria das atividades ilícitas não são tão graves quanto o financiamento do terrorismo ou a compra de material de abuso sexual infantil, embora também existam.

Por exemplo, para o financiamento do terrorismo, o valor estimado movido com o DOGE é de pouco mais de US$ 40.000, enquanto para material de abuso sexual infantil, o total é inferior a US$ 3.000. Isso mostra que os criminosos estão usando o Dogecoin para fugir das autoridades que se concentraram em outras criptomoedas mais estabelecidas, como Bitcoin, Ethereum ou Monero.

Quanto à darknet, a Dogecoinis é aceita em diversos marketplaces, como o Archetype, focado na venda de drogas, o Just-Kill, usado como verificador de cartões de crédito roubados, e outros que promovem a compra e venda ilegal de armas e bens roubados. A Elliptic também relatou um aumento no uso de malware ou vírus de computador para roubar Dogecoin das carteiras dos usuários. No entanto, observou que o endereço de destino desses fundos recebeu quase US$ 29.000, um valor mínimo considerando os milhões de dólares em criptomoedas que foram roubados com ferramentas semelhantes.

Um fato curioso é que, segundo a Elliptic, o Dogecoin deixou de ser visto como moeda de memes graças à promoção que Elon Musk fez através das suas contas nas redes sociais, lembrando que há uns dias, o bilionário dos carros elétricos voltou a dobrar seu apoio ao DOGE no Fórum Econômico Mundial. E, no entanto, mesmo que de fato o Dogecoin esteja sendo usado para atividades ilícitas, os números relatados são extremamente pequenos quando se leva em consideração seu valor total que, apesar da queda, chega a mais de US$ 8.353.034.906.

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