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Elliptic revela que criminosos usam Dogecoin para golpes, terrorismo e fraudes

Dogecoin, o meme fofo do universo cripto, também tem um lado sombrio. Um relatório recente da Elliptic mostra como os criminosos estão usando o DOGE.

Em 22 de junho, Elliptic Connect, um provedor de análise de blockchain especializado em prevenção de crimes financeiros baseados em criptomoedas, publicou uma investigação mostrando que Dogecoin (DOGE), a criptomoeda favorita de Elon Musk, está sendo usada por criminosos para cometer atos ilícitos. De acordo com a Elliptic, Dogecoinis está sendo usado para financiar fraudes, golpes, esquemas Ponzi e outros crimes mais graves, como terrorismo e material de abuso sexual infantil.

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De acordo com o relatório da Elliptic, os criminosos movimentaram milhões de dólares em DOGE por meio de roubos, golpes e esquemas Ponzi. US$ 20 milhões em DOGE foram apreendidos, e outro suposto roubo de US$ 119 milhões de DOGE na China conectado a um esquema Ponzi turco. No entanto, embora milhões de dólares estejam sendo movimentados em Dogecoin, a maioria das atividades ilícitas não são tão graves quanto o financiamento do terrorismo ou a compra de material de abuso sexual infantil, embora também existam.

Por exemplo, para o financiamento do terrorismo, o valor estimado movido com o DOGE é de pouco mais de US$ 40.000, enquanto para material de abuso sexual infantil, o total é inferior a US$ 3.000. Isso mostra que os criminosos estão usando o Dogecoin para fugir das autoridades que se concentraram em outras criptomoedas mais estabelecidas, como Bitcoin, Ethereum ou Monero.

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Quanto à darknet, a Dogecoinis é aceita em diversos marketplaces, como o Archetype, focado na venda de drogas, o Just-Kill, usado como verificador de cartões de crédito roubados, e outros que promovem a compra e venda ilegal de armas e bens roubados. A Elliptic também relatou um aumento no uso de malware ou vírus de computador para roubar Dogecoin das carteiras dos usuários. No entanto, observou que o endereço de destino desses fundos recebeu quase US$ 29.000, um valor mínimo considerando os milhões de dólares em criptomoedas que foram roubados com ferramentas semelhantes.

Um fato curioso é que, segundo a Elliptic, o Dogecoin deixou de ser visto como moeda de memes graças à promoção que Elon Musk fez através das suas contas nas redes sociais, lembrando que há uns dias, o bilionário dos carros elétricos voltou a dobrar seu apoio ao DOGE no Fórum Econômico Mundial. E, no entanto, mesmo que de fato o Dogecoin esteja sendo usado para atividades ilícitas, os números relatados são extremamente pequenos quando se leva em consideração seu valor total que, apesar da queda, chega a mais de US$ 8.353.034.906.



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