Το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Κίνας αναγνώρισε για πρώτη φορά τα κρυπτονομίσματα ως εργαλείο για το ξέπλυμα και τη διακίνηση χρημάτων που σχετίζονται με το εμπόριο ναρκωτικών. Σύμφωνα με την Έκθεση για τα Εγκλήματα για τα Ναρκωτικά της Κίνας 2021, η αστυνομία εξάλειψε 5.000 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών συναλλαγών, πέρυσι, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 9,2% όλων των εγκλημάτων που σχετίζονται με ναρκωτικά.
Η έκθεση έλεγε:
«Η κυκλοφορία των κεφαλαίων φαρμάκων έχει επεκταθεί από διαδικτυακές τραπεζικές μεταφορές σε κρυπτονομίσματα και νόμισμα εντός του παιχνιδιού».
Σύμφωνα με μια αναφορά κινεζικών μέσων ενημέρωσης, το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο του Hangzhou εξέδωσε ετυμηγορία στα μέσα του 2020 ότι ένα στέλεχος της κινεζικής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου χρησιμοποίησε Bitcoin για να αποκτήσει μεθαμφεταμίνη στον σκοτεινό ιστό το 2018. Σύμφωνα με έκθεση μελέτης Από τον Ιανουάριο, παρά το απαγόρευση των κρυπτονομισμάτων στην Κίνα, αναφέρθηκαν 5.137 ποινικές υποθέσεις που αφορούσαν κρυπτονομίσματα το 2021.
Η ποσότητα του κρυπτονομίσματος που χρησιμοποιείται σε δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος αυξήθηκε κατά 30% σε ετήσια βάση το 2021, σύμφωνα με μια έκθεση Crypto Money Laundering από την Chainalysis. Η αστυνομική έρευνα ταιριάζει με την αυξανόμενη αντικρυπτογραφική ρητορική της Κίνας, η οποία προωθεί τη χρήση του ψηφιακού χρήματος της δικής της κεντρικής τράπεζας (CBDC).
