Laut lokalen Medien hat die Zentralbank von Russland (CBR) damit begonnen, die Geschäfte russischer Banken mit dem Austausch von Kryptowährungen zu untersuchen. Transaktionen zwischen Einzelpersonen über diese Plattformen sind von besonderem Interesse, da die Aufsichtsbehörde des Landes der Ansicht ist, dass sie Risiken von finanziellen Verlusten und Betrug bergen.
Der Umzug hatte bereits im vergangenen Dezember begonnen, als die Zentralbank von Russland Geschäftsbanken ein Berichtsformular für Transaktionen zusandte, um Informationen über Geldtransfers im Zusammenhang mit Websites zum Austausch von Kryptowährungen zu erhalten. Dabei handelt es sich hauptsächlich um private Zahlungen, einschließlich Transaktionen mit Karten und Wallets, die auf den Namen fiktiver Personen registriert sind.
CBR fordert Bankinstitute auf, so viele Details wie möglich über ihre Interaktionen mit Kryptowährungsbörsen wie btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com, openchange.cash bereitzustellen. tauschen. cash, vexel.com und betatransfer.org, laut dem Kommersant-Bericht.
Die wichtigsten Quellen für tägliche Geschäftszitate in der Kryptowährungsbranche behaupten, dass mehr als 400 Kryptowährungsbörsen Dienstleistungen für Russen über das Internet anbieten. Ihre Schätzungen deuten darauf hin, dass das monatliche Volumen der Kryptowährungsmarkt in Russland und den Nachbarländern beläuft sich auf etwa 1,3 Milliarden US-Dollar, wobei allein auf das von Vladmir Putin regierte Land etwa die Hälfte dieser Summe entfällt.
Kryptowährungsbörsen listen auf ihren Websites normalerweise die Namen und Logos der Finanzinstitute und Zahlungsanbieter auf, die sie anbieten, wie Sberbank, VTB, Tinkoff Bank, Western Union, Webmoney und Koronapay als ihre Partner. Zwei von ihnen, Webmoney und Koronapay, haben bereits jegliche Zusammenarbeit mit den Devisenhandelsplattformen dementiert.
Die Bank von Russland betonte, dass Broker Dienstleistungen für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen anbieten, ohne ihre Aktivitäten zu registrieren oder finanzielle Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden einzugehen.
Die Maßnahme kam kurz nach der Ankündigung des Landes verbannen Kryptowährungen, so die Zentralbank des Landes in einem am vergangenen Donnerstag (20) veröffentlichten Bericht auf einer Pressekonferenz, die von der Direktorin der Abteilung für Finanzstabilität der Bank von Russland, Elizaveta Danilova, vorgestellt wurde.
