Nach freigeben Yellow Tune Technologies, ein Kunde des indischen Vauld-Unternehmens Flipvolt, wurde kürzlich vom India Executive Board überprüft.
Flipvolt, die juristische Person von Vauld in Indien, hat 3,7 Milliarden indische Rupien im Wert von 46 Millionen US-Dollar seines Vermögens einfrieren lassen. Indische Behörden sagen, das Unternehmen habe einem Kunden geholfen, Erträge aus Straftaten zu waschen.
Als Ergebnis ihrer Erkenntnisse fror die Regierungsbehörde die Bankguthaben, Zahlungsgateway-Guthaben und Kryptowährungsguthaben von Flipvolt ein. Diese Richtlinie gilt für Vermögenswerte in Höhe von 3,7 Milliarden Indischen Rupien (47 Millionen US-Dollar).
Das Board of Enforcement sagt, dass Flipvolt in Geldwäsche verwickelt war, da 23 Finanzunternehmen, die keine Banken waren, die oben genannten Vermögenswerte in Flipvolt-Geldbörsen hinterlegten, die von einem Kunden namens Yellow Tune Technologies gehalten wurden.
Die indischen Behörden konnten die Betreiber von Yellow Tune Technologies nicht ausfindig machen. Sie entdeckten jedoch während der Untersuchung, dass Yellow Tune eine Briefkastenfirma ist, die mit zwei chinesischen Staatsbürgern verschmolzen ist, die nur als Alex und Kaldi bekannt sind. Die an den Transaktionen von Yellow Tune beteiligten Vermögenswerte waren laut dem Board of Enforcement "nichts als Erlöse aus Straftaten, die aus räuberischen Kreditvergabepraktiken stammen".
Unklar ist, ob die Entwicklung in dieser Woche mit der früheren Insolvenz von Vauld zusammenhängt. Vauld nannte zunächst finanzielle Schwierigkeiten mit Partnern als Grund für die Aussetzung von Benutzerabhebungen, erwähnte Yellow Tune zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht ausdrücklich.
